Un fost partener al băncii elvețene Mirabaud & Cie a fost condamnat de Tribunalul Penal Federal din Bellinzona în urma unui scandal de corupție de amploare. Acesta este implicat într-un dosar care vizează plăți nelegale efectuate pe parcursul unei perioade de 12 ani, între anii 2000 și 2012. Ancheta a scos la iveală o sumă de bani care a fost direcționată către un oficial guvernamental din Kuweit.
Procurorii federali elvețieni au stabilit că sumele transferate au însumat 82,3 milioane de franci elvețeni, ceea ce reprezintă echivalentul a 101,7 milioane de dolari. Aceste plăti au fost efectuate pentru a asigura băncii accesul la afaceri cu o valoare de 595,2 milioane de dolari. Conform rechizitoriului, bancherul a fost conștient de riscurile asociate acestor tranzacții și a acceptat posibilele consecințe juridice în cazul în care acestea s-ar fi materializat.
În urma procesului, care a durat doar o jumătate de zi, bancherul a primit o pedeapsă de 24 de luni de detenție, însă aceasta este suspendată. Procurorii au optat pentru această decizie ținând cont de vârsta bărbatului, de faptul că acesta nu a avut antecedente penale și de cooperarea sa cu anchetatorii. Avocatul său, Saverio Lembo, a subliniat că clientul său acceptă responsabilitatea individuală pentru acțiunile sale.
Oficialul guvernamental kuweitian care a beneficiat de aceste plăți de mită a decedat între timp. Acesta fusese condamnat anterior, în lipsă, în Kuweit, pentru acte de corupție și pentru delapidarea unor fonduri publice. Bancherul vizat de proces, care are acum 77 de ani, s-a retras din banca Mirabaud în anul 2009, însă a continuat să lucreze ca consultant pentru instituție până în anul 2012.
Banca Mirabaud & Cie nu a fost parte în acest dosar penal și a refuzat să ofere orice comentariu oficial în urma procesului. Totuși, instituția a mai fost vizată de autoritatea de supraveghere FINMA, care a confiscat în anul 2024 suma de 12,7 milioane de franci elvețeni. Această sumă reprezenta profituri obținute ilegal, prin încălcarea legislației privind combaterea spălării banilor și a regulilor piețelor financiare.
Mirabaud & Cie este o instituție financiară cu o istorie îndelungată, fiind fondată la Geneva în anul 1819. În prezent, banca este condusă de a șaptea generație a familiei fondatoare, menținând o prezență pe piața de capital. Autoritatea de supraveghere FINMA a investigat relații de afaceri care reprezentau aproape 10% din activele administrate de bancă, acestea fiind legate de un om de afaceri implicat în evaziune fiscală.