Magistrații de la Tribunalul București analizează, în această zi, dacă mandatul de arestare preventivă al lui Călin Georgescu va fi prelungit pentru o perioadă de încă 30 de zile. Ședința de judecată, programată să înceapă la ora 11:00, vine în urma solicitării depuse de procurorii DIICOT pentru menținerea măsurii de privare de libertate. Decizia este esențială pentru continuarea procesului în cadrul dosarului care vizează o presupusă înșelăciune împotriva unui om de afaceri.
Călin Georgescu se află în Arestul Central al Capitalei încă de la data de 29 septembrie. Acesta este investigat în dosarul care implică o presupusă înșelăciune cauzată unui om de afaceri din Buzău, prejudiciul total fiind estimat la 1,1 milioane de euro. Procesul de prelungire a arestului urmează după ce Curtea de Apel București a admis, vineri, 23 octombrie, contestația procurorilor, respingând astfel definitiv cererea fostului candidat de a înlocui arestul preventiv cu arestul la domiciliu.
Anchetatorii de la DIICOT susțin că Călin Georgescu l-ar fi pus în legătură pe Răzvan Leu cu omul de afaceri Ionel Rusen. Conform anchetei, Călin Georgescu l-ar fi prezentat pe Rusen ca fiind o persoană cu numeroase conexiuni de afaceri, oferind astfel un sentiment de încredere interlocutorului. Planul discutat viza obținerea unei finanțări externe de șase milioane de euro pentru o afacere cu metale prețioase în Dubai, condiționată de plata unei garanții de 1,1 milioane de euro.
Documentele bancare identificate în anchetă indică efectuarea a două transferuri de bani: un milion de euro la 28 decembrie 2021 și încă 100.000 de euro la 20 ianuarie 2022. Din suma totală, 100.000 de euro ar fi fost destinați, conform informațiilor din dosar, campaniei electorale a lui Călin Georgescu. Pentru al doilea transfer, Ionel Rusen i-ar fi comunicat omului de afaceri că suma era necesară pentru o presupusă majorare de capital, menită să crească finanțarea până la 15 milioane de euro.
Instituția prezentată drept finanțator ar fi fost Wealth Bank, cu activitate în Marea Britanie, însă banii au ajuns într-un cont al MIGOM BANK Ltd, societate cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la Incore Bank AG, în Elveția. Anchetatorii au identificat neconcordanțe legate de jurisdicția entității prezentate victimei. Finanțarea promisă nu s-a concretizat, iar aceste transferuri de bani au constituit baza prejudiciului de 1,1 milioane de euro raportat în dosar.
Acest proces se desfășoară în contextul unor investigații complexe de tip fraudă financiară, care implică transferuri de capital către jurisdicții externe. În astfel de cazuri, autoritățile de procuratură urmăresc trasabilitatea banilor prin conturi deschise în țări precum Elveția sau Commonwealth of Dominica, pentru a confirma sau infirma natura tranzacțiilor și a identifica beneficiarii reali ai sumelor transferate.