Un bărbat, identificat sub inițialele S.L.C., a fost prins în flagrant în momentul în care recepționa suma de 11.000 de euro de la un administrator de firme. Acesta a fost plasat sub control judiciar de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, începând cu data de 18 septembrie 2026. S.L.C., care nu deținea o calitate specială, este acuzat de trafic de influență în cazul în care a promis intervenții la nivelul instituțiilor statului.
Ancheta relevă faptul că, în perioada mai – septembrie 2026, inculpatul a pretins suma de 11.000 de euro de la administratorul unor societăți comerciale. Acesta susținea că posedă o influență reală asupra unor persoane care ocupă funcții de conducere în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Prin intermediul acestor persoane, S.L.C. promitea că poate influența direct activitatea inspectorilor antifraudă care efectuau controale fiscale la companiile administrate de persoana respectivă.
Pe lângă influențarea inspectorilor, bărbatul a promis că va asigura un tratament favorabil în cadrul controalelor fiscale și va informa administratorul cu privire la eventualele sesizări către organele de urmărire penală. Această acțiune a avut loc în contextul unor controale fiscale la societățile vizate, prin care au fost stabilite obligații suplimentare de plată către bugetul de stat. Suma totală a acestor obligații de plată ar fi fost de aproximativ 700.000 de lei.
În urma surprinderii în flagrant, procurorii au dispus o perioadă de control judiciar de 60 de zile pentru S.L.C. Pe durata acestei măsuri, inculpatul are obligația de a se prezenta ori de câte ori este chemat de organul de urmărire penală și de a nu părăsi teritoriul României fără acordul procurorilor de la DNA. De asemenea, acesta este interzis să comunice, direct sau indirect, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar.
S.L.C. a fost avertizat că, în cazul în care încalcă cu rea-credință obligațiile care îi revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau cu arestarea preventivă. Evenimentul este gestionat de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, care au pus în mișcare acțiunea penală pentru infracțiunea de trafic de influență.
Acțiunile de control fiscal și verificările de către inspectorii de la Agenția Națională de Administrare Fiscală sunt instrumente esențiale pentru monitorizarea plăților către bugetul de stat. Aceste proceduri pot duce la stabilirea de obligații suplimentare de plată, precum în cazul de față, unde suma a ajuns la aproximativ 700.000 de lei. Monitorizarea riguroasă a conformității fiscale este un proces continuu prin care statul urmărește colectarea veniturilor și combaterea fraudelor fiscale.