Procurorii DIICOT efectuează, luni, percheziții la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, județul Ilfov, în cadrul unui dosar care vizează acuzații de înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat. Anchetatorii au ridicat fostul candidat la președinție din trafic pentru a efectua cercetările la domiciliul acestuia, în prezența sa. Operațiunea de luni include și percheziții la alte patru adrese situate în localitățile Ciolpani, Buftea și București, vizând o schemă financiară complexă.
Dosarul vizează trei persoane principale: Călin Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen și cetățeanul italian Massimiliano Arena. Aceștia sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional care ar fi acționat începând cu septembrie 2021, atât în România, cât și în Marea Britanie. În cadrul perchezițiilor de la Mogoșoaia, anchetatorii utilizează un dispozitiv special de scanare pentru a identifica eventuale ascunzători în pereții casei, scopul fiind descoperirea de documente sau alte probe de interes pentru procurori.
Schema infracțională ar fi început în 2021, când Răzvan Leu, un om de afaceri din Buzău, căuta o linie de credit pentru un proiect legat de tranzacții cu aur. Conform anchetei, persoana vătămată ar fi fost atrasă prin promisiunea unei finanțări de șase milioane de euro, condiționată de plata unei garanții financiare. În acest context, suma de 1,1 milioane de euro ar fi fost transferată către o entitate cu sediul în Commonwealth of Dominica, care deținea un cont în Elveția.
Procurorii au identificat un traseu al banilor în care o parte din sumă, aproximativ 100.000 de euro, ar fi fost direcționată către campania electorală a liderului grupului, Călin Georgescu. Ulterior transferului inițial, victima i s-ar fi propus majorarea finanțării la 15 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare. În urma plângerii depuse de Răzvan Leu în 2024, DIICOT a extins cercetările și a solicitat informații oficiale din patru țări: Letonia, Italia, Marea Britanie și Elveția.
Pe măsură ce ancheta avansează, se așteaptă ca Călin Georgescu și soția sa, Cristela Georgescu, să fie aduși la sediul DIICOT pentru audieri oficiale. În fața sediului instituției din Capitală, zeci de susținători ai fostului candidat s-au adunat pentru a-l susține, necesitând intervenția jandarmeriei pentru delimitarea zonei cu garduri de protecție. Un intermediar, Ion Negoescu, care ar fi făcut legătura între părți, a ajuns de asemenea la sediu pentru a fi audiat în legătură cu acest dosar.
Cercetările penale din acest caz au fost declanșate în urma unei plângeri depuse de omul de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost păgubit cu suma de un milion de euro. Ancheta a fost extinsă la nivel internațional, DIICOT confirmând în septembrie 2025 că au fost emise ordine europene de anchetă către Marea Britanie, Italia și Elveția pentru a verifica traseul tranzacțiilor și rolul instituțiilor financiare implicate.