DIICOT a emis un ordin european de anchetă către statul italian pentru a solicita audierea omului de afaceri Massimiliano Arena. Această procedură judiciară este esențială pentru obținerea probelor necesare în dosarul care îi implică pe Călin Georgescu și Ionel Rusen. Procurorii urmăresc să finalizeze cercul acuzațiilor prin colectarea declarației acestui om de afaceri, care ar fi jucat rolul de bancher în mecanismul prin care erau direcționate sumele de bani de la victime.
În cadrul ședinței de luni, procurorul DIICOT a explicat că procedura de citare pentru Massimiliano Arena a fost deja efectuată, în vederea aducerii acestuia la cunoștință a calității de suspect. Declarația acestuia va fi transmisă ulterior către DIICOT pentru a fi depusă oficial la dosarul de înșelăciune. Această demersare are scopul de a clarifica traseul banilor trimiși de păgubitul Răzvan Leu către entitățile controlate de Arena.
În instanță, magistratul a argumentat necesitatea prelungirii arestării preventive pentru Călin Georgescu, invocând riscul de reiterare a infracțiunilor. Procurorul a susținut că, în perioada în care acesta se afla sub control judiciar, ar fi săvârșit noi fapte infracționale la data de 26.09.2026. Autoritățile consideră că măsura neprivativă de libertate anterior aplicată nu a fost suficientă pentru a preveni continuarea activităților ilegale ale inculpaților.
Călin Georgescu este acuzat de instigare la operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și de alterare a integrității datelor. Procurorii susțin că grupul infracțional, condus de Georgescu, a acționat prin inducerea în eroare a unor oameni de afaceri români. Aceștia erau convinși că pot accesa finanțări bancare externe masive, însă sumele de bani depuse drept garanție erau, în realitate, însușite de membrii grupului.
Dosarul detaliază modul în care Răzvan Leu a transferat suma totală de 1.100.000 euro către Wealth Bank, conform indicațiilor primite de la Ionel Rusen și Massimiliano Arena. Sumele au fost transferate în mai multe etape, inclusiv 1.000.000 euro în decembrie 2021 și 100.000 euro în ianuarie 2022. Massimiliano Arena era prezentat ca deținătorul entității de finanțare, oferind astfel o aparență de licență a tranzacțiilor efectuate de victime.
Aceste proceduri judiciare se încadrează într-un cadru legal complex de cooperare internațională, unde ordinul european de anchetă servește ca instrument principal de colectare a probelor peste granițele Uniunii Europene. În astfel de cazuri de criminalitate economică organizată, colaborarea dintre autoritățile naționale și cele străine este decisivă pentru identificarea beneficiarilor finali ai fluxurilor financiare ilicite și pentru consolidarea materialului probator în fața instanței.