Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au lansat joi o serie masivă de acțiuni de procurare. Operațiunea a inclus aplicarea a 36 de mandate de percheziție domiciliară în București, Ilfov și Buzău, vizând o grupare infracțională organizată. Aceasta este implicată în trafic de persoane, proxenetism, favorizarea făptuitorului și divulgarea de informații secrete de serviciu sau nepublice.
Investigațiile arată că, începând cu luna ianuarie 2020, o grupare de aproximativ 30 de membri a funcționat sub coordonarea unui suspect de 35 de ani. Nucleul grupării s-a bazat pe legături de rudenie, fiind format din persoane cu experiență în activități ilicite. Scopul principal al grupului a fost obținerea de sume importante de bani prin exploatarea sexuală a unor tinere în diverse țări europene, inclusiv Germania, Olanda și Austria.
Acțiunea s-a desfășurat simultan și la nivel internațional, cu 21 de percheziții efectuate în Germania, în orașele Nürnberg, Hamburg, Freiburg și Stuttgart, precum și în Viena. Autoritățile au identificat aproximativ 30 de victime care au fost recrutate prin metoda lover boy. Ulterior, aceste persoane au fost determinate să practice prostituția prin metode de șantaj emoțional și violență fizică, fiind transportate și cazate în imobile închiriate special în acest scop.
Fluxul financiar al rețelei a fost monitorizat cu atenție, reușind suspecții să ruleze peste 3 milioane euro doar prin transferuri bancare sau sisteme de transfer rapid de numerar. Banii erau colectați prin transferuri directe de la victime, prin intermediul șoferilor sau prin deplasări personale ale suspecților în străinătate. Aceștia dețineau controlul asupra activității de exploatare și ridicau sumele de bani direct de la locațiile de activitate.
Un aspect critic al anchetei vizează implicarea a doi agenți de poliție care ar fi sprijinit grupul infracțional. Unul dintre aceștia ar fi oferit informații despre plângerile depuse de victime, în timp ce celălalt ar fi încercat să preia controlul asupra cercetărilor penale pentru a le tergiversa. De asemenea, un agent ar fi accesat fără justificare baze de date ale Ministerului Afacerilor Interne pentru a ajuta membrii grupului să evite investigațiile.
Această operațiune de amploare a beneficiat de suportul Europol și al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane. În cadrul investigațiilor transfrontaliere, autoritățile din România și Germania au semnat, sub egida EUROJUST, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă (JIT). Această colaborare juridică este esențială pentru documentarea completă a activității grupării care a funcționat pe parcursul ultimilor ani în spațiul european.