Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov coordonează o serie de acțiuni de control în cadrul unui dosar de înșelăciune și spălare a banilor. Operațiunea implică 24 de percheziții domiciliare efectuate în București și în șapte județe din România. Ancheta vizează un mecanism de fraudă care a vizat societăți comerciale de mici dimensiuni care utilizează stații de plată de tip self-service pentru diverse operațiuni financiare.
Modus operandi explică modul în care angajații au fost manipulați să efectueze transferuri de bani. Persoanele cercetate ar fi contactat victimele prin telefon, pretinzând că sunt reprezentanți ai companiilor care furnizează aparatele de plată, sub pretextul unor verificări tehnice necesare. În acest mod, angajații au fost ghidați să realizeze operațiuni de plată către conturi deschise pe aplicații de plată sau pe platforme de jocuri de noroc, deținute de terți, dar controlate direct de către suspecți.
Prejudiciul estimat de autorități în această speță este de aproximativ 80.000 de lei. Acțiunile de control sunt desfășurate sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov. Pe lângă perchezițiile domiciliare, polițiștii au emis mandate de aducere pentru audieri pe numele a 15 persoane care sunt vizate direct de investigația curentă.
Perchezițiile au loc în județele Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea și Maramureș, precum și în municipiul București. Scopul acestor descinderi este de a găsi dovezi materiale necesare pentru completarea dosarului de anchetă. Infracțiunile care sunt investigate în acest caz sunt înșelăciunea și spălarea banilor, după cum a comunicat oficialul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov.
Problema este înregistrată de la nivel național începând cu luna noiembrie a anului 2024, când au apărut mai multe sesizări privind astfel de fraude. Victimele au fost în principal companii care dețin puncte de lucru dotate cu aparate de tip self-service. Aceste dispozitive sunt utilizate de clienți pentru diverse categorii de operațiuni financiare, fiind însă exploatate în acest caz prin inginerie socială și contact telefonic fals.
Aceste tipuri de investigații sunt necesare într-un context în care securitatea tranzacțiilor digitale și a plăților automate este tot mai monitorizată. În România, reglementările privind monitorizarea fluxurilor financiare și a operațiunilor de tip self-service sunt esențiale pentru prevenirea spălării banilor. Autoritățile de poliție și parchetul monitorizează constant evoluția fraudelor cibernetice și a mecanismelor de manipulare a angajaților în sectorul comercial.