Procurorii DIICOT, polițiștii români și agenții FBI au desfășurat, miercuri dimineață, o serie de percheziții la 42 de adrese identificate în București și județele Argeș, Vâlcea și Dolj. Acțiunea vizează o rețea de criminalitate organizată implicată în importuri ilegale de autoturisme de lux provenite din Statele Unite ale Americii. Membrii grupării sunt acuzați de comisarea unor infracțiuni de furt, înșelăciune și spălare de bani pe teritoriul românesc și american.
Investigația a pus în lumină modul în care membrii rețelei utilizau acte falsificate pentru a induce în eroare autoritățile vamale din România. Prin această metodă, aceștia reușeau să diminueze ilegal taxele datorate statului la importul unor mașini de lux aduse direct din SUA. Scopul principal al grupării, constituită încă din anul 2021 de către mai mulți cetățeni români, era obținerea unor beneficii financiare substanțiale prin evitarea legislației vamale și introducerea pe piața locală a unor vehicule scumpe la costuri reduse artificial.
Operațiunea de amploare a fost coordonată de polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța. Ancheta a căpătat o dimensiune transfrontalieră datorită cooperării strânse cu reprezentanții Biroului Federal de Investigații (FBI) din Statele Unite ale Americii. Verificările comune au demonstrat că activitățile infracționale ale grupării nu se limitau doar la manipularea taxelor vamale în Portul Constanța.
Conform anchetatorilor, membrii rețelei au desfășurat activități grave chiar pe teritoriul american, fiind acuzați de furturi, înșelăciuni și tâlhării. Sumele de bani obținute prin aceste metode ilegale din SUA erau ulterior introduse în circuitul financiar din România pentru a fi spălate. Procesul de spălare a banilor se realiza prin achiziționarea de proprietăți imobiliare de valoare, bijuterii de lux și alte autoturisme scumpe, menite să mascheze proveniența ilicită a mijloacelor financiare.
Descinderile au implicat o mobilizare masivă de resurse din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și al Autorității Vamale, incluzând polițiști din Unitatea de Investigare a Criminalității Transfrontaliere și brigăzi BCCO din Pitești, București, Craiova și Alba Iulia. Au participat, de asemenea, cadre din SCCO Vâlcea, jandarmi din cadrul IGJR și inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud. Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța pentru stabilirea măsurilor preventive.
Acest dosar de criminalitate organizată transfrontalieră evidențiază modul în care rețelele infracționale utilizează piețele internaționale pentru a genera profituri prin evaziune fiscală și infracțiuni de proprietate. Cooperarea între DIICOT și agenții FBI reprezintă un element central în combaterea acestor grupări care operează simultan pe teritoriul european și cel american, utilizând fluxurile de import-export pentru a spăla sume de bani obținute prin metode violente sau prin fraudă.