Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus extinderea urmăririi penale în cadrul dosarului Nordis, vizând o inculpată pentru noi infracțiuni. Deși comunicatul oficial nu a menționat numele, oficialii DIICOT au confirmat că persoana vizată este Laura Vicol. Noile acuzații vizează săvârșirea infracțiunilor de fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune, în contextul investigațiilor privind un grup infracțional organizat.
Anchetatorii susțin că, în perioada 2020 – 2025, în calitate de deputat în Parlamentul României, Laura Vicol a declarat necorespunzător adevărul în documentele de integritate. Această acțiune ar fi avut scopul de a ascunde surse de venit și de a evita controlul de integritate. În declarațiile de avere au fost identificate venituri de peste 15.600.000 lei, un împrumut oferit de 910.000 lei și diverse cadouri sau avantaje de peste 300.000 lei care nu au fost menționate.
Dosarul include și detalii despre un împrumut pe care Laura Vicol l-ar fi declarat ca fiind acordat unui alt inculpat, în valoare de 150.000 euro și 1.774.000 lei. Ulterior, suma de 1.595.000 lei ar fi fost încasată de la o suspectă sub pretextul restituării acestui împrumut. DIICOT susține că această operațiune a servit la disimularea provenienței fondurilor, pe care anchetatorii le consideră rezultatul unei delapidări efectuate în cadrul grupului.
În plus, între anii 2019 și 2025, Laura Vicol este acuzată că a sprijinit trei inculpați în realizarea unor înșelăciuni legate de tranzacții imobiliare. Acestea vizeau contracte de vânzare-cumpărare pentru apartamente de vacanță în zonele Mamaia și Sinaia, imobile care nu au fost edificate sau predate. Prin aceste acțiuni, o persoană vătămată ar fi suferit un prejudiciu financiar estimat la peste 122.000 euro, în urma promisiunilor de vânzare neîndeplinite.
Laura Vicol și soțul său, Vladimir Ciorbă, au fost anterior sub arest preventiv în februarie 2025, fiind eliberați ulterior de Înalta Curte de Casație și Justiție. Ambii sunt investigați pentru o serie de infracțiuni grave, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală. Acuzațiile generale indică faptul că sumele delapidate din firmele Nordis au fost folosite pentru cheltuieli personale, precum călătorii cu avioane private și achiziții de lux.
Cazul Nordis se încadrează într-un context de investigații complexe privind gestionarea fondurilor în cadrul unor grupuri de companii care operează pe piața imobiliară și de servicii. Dosarul implică o multitudine de inculpați, printre care Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă și alți administratori sau acționari, sub incidența unor acuzații de delapidare și spălare de bani care afectează integritatea sectorului de afaceri.