Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus extinderea urmăririi penale asupra fostei deputate Laura Vicol în cadrul dosarului Nordis. Această decizie a fost comunicată oficial joi, când inculpata a fost chemată la sediul instituției. Noile acuzații vizează trei infracțiuni suplimentare: fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune, pe lângă cele deja investigate în dosar.
Conform anchetatorilor, în perioada 2020 – 2025, Laura Vicol ar fi declarat necorespunzător adevărul în declarațiile de avere pentru a ascunde surse de venit. S-a constatat că aceasta nu a menționat venituri de peste 15.600.000 lei, care provin din salarii, dividende și returnări de împrumuturi. De asemenea, au fost identificate împrumuturi acordate de 910.000 lei, contractate în valoare de 241.000 lei și 35.000 dolari, precum și cadouri sau avantaje de peste 300.000 lei.
Investigația relevă și utilizarea unor împrumuturi fictive pentru a disimula proveniența fondurilor. Laura Vicol ar fi declarat un împrumut de 150.000 euro și 1.774.000 lei acordat unui inculpat, sumă ulterior modificată la 1.124.000 lei. Ulterior, ea ar fi încasat de la o suspectă suma de 1.595.000 lei sub pretextul restituirii acestui împrumut, deși fondurile proveneau, conform DIICOT, din săvârșirea infracțiunii de delapidare.
Pe lângă aspectele legate de integritatea declarațiilor, inculpata este acuzată de complicitate la înșelăciune în perioada 2019 – 2025. Laura Vicol ar fi sprijinit trei inculpați în cadrul unor tranzacții imobiliare cu apartamente de vacanță din Mamaia și Sinaia. Aceste imobile nu au fost edificate sau predate, fapt ce a indus în eroare o persoană vătămată, cauzându-i un prejudiciu de peste 122.000 euro.
Dosarul Nordis vizează constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. Suspecții sunt acuzați că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele grupului pentru a finanța călătorii cu avioane private și achiziții de lux. În februarie 2025, Laura Vicol și soțul său, Vladimir Ciorbă, au stat în arest preventiv zece zile, fiind ulterior eliberați de Înalta Curte de Casație și Justiție.
În cadrul anchetei mai sunt urmăriți Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă, Florin Poștoacă, Sanda Răileanu, Gabriela Vasile, Matei Cristian, Bogdan Adalbert Șaitoș, Oana Claudia Oprea și George Marian Ivan. Dosarul continuă să vizeze modul în care sumele retrase de la clienții păgubiți ai grupării au fost utilizate pentru cheltuieli personale ale inculpaților.