Ion Negoescu, un personaj central în cadrul anchetei coordonate de DIICOT, a asistat la sediul instituției la o percheziție informatică asupra dispozitivului său mobil. Acesta a fost prezent la sediul procurorilor pentru a supraveghea procedurile efectuate asupra telefonului său, de fapt fiind de acord să îl pună la dispoziția anchetatorilor pentru cercetări. Această acțiune are loc în contextul dosarului în care Călin Georgescu și Ionel Rusen sunt sub arest preventiv pentru infracțiuni de înșelăciune și grup infracțional organizat.
Negoescu, care a lucrat anterior în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, la DGIPI, deține un rol important în structura probatorie a dosarului. Din documentele care fac parte din ancheta procurorilor reiese că acesta este persoana care l-ar fi pus în legătură pe Călin Georgescu cu omul de afaceri Răzvan Leu. În prezent, Ion Negoescu are calitatea de martor în acest dosar și ar fi acceptat să furnizeze toate informațiile pe care le deține despre întâlnirile și discuțiile dintre persoanele implicate.
Ancheta a fost declanșată ca urmare a unei plângeri penale depuse de Răzvan Leu, care susține că a fost prejudiciat cu suma de un milion de euro, la care s-a adăugat ulterior și o sumă de 100.000 de euro. Afaceristul a fost prezentat către Călin Georgescu prin intermediul lui Ion Negoescu, pentru a participa la o tranzacție cu metale prețioase. Această afacere ar fi necesitat o linie de credit de șase milioane de euro, în contextul unei conexiuni cu Massimiliano Arena, prezentat drept reprezentant al unei bănci din Elveția.
În acest moment, Călin Georgescu se află în arestul central, așteptând decizia Curții de Apel București privind contestația la decizia Tribunalului București de a dispune arestul la domiciliu. Pe de altă parte, Ionel Rusen este în arest preventiv, iar autoritățile au pus sub sechestru asigurător casa din Mogoșoaia și sumele de bani din conturile lui Georgescu. Recent, la sediul DIICOT a fost audiată și soția lui Ionel Rusen, fiind implicată în tranzacțiile discutate între învinuiți și persoana vătămată.
Procurorii de la DIICOT încearcă în prezent să identifice și să audiereze pe Massimiliano Arena, însă autoritățile din Italia nu au răspuns încă la solicitările trimise de români. În cadrul investigației au fost audiați și alți participanți la discuții, precum omul de afaceri Vasile Croitoru. Dosarul urmărește să clarifice modul în care s-au desfășurat toate contactele și transferurile de fonduri menționate în plângerea depusă de Răzvan Leu.
Aceste proceduri de percheziție și audiere apar într-un context în care DIICOT investighează scheme complexe de înșelăciune care implică sume de bani semnificative și conexiuni internaționale. Anchetele de acest tip vizează adesea tranzacții financiare care promit randamente mari, dar care se dovedesc a fi frauduloase, utilizând intermediari pentru a crea o aparență de legalitate în afacerile cu metale prețioase sau linii de credit masive.