Călin Georgescu a fost prezentat luni dimineața în fața tribunalului, după ce a fost transferat din Arestul Central pentru audieri. Cererea de arestare preventivă este judecată de magistratul Vlad Andriescu, același judecător care, la data de 22 septembrie, a respins solicitarea formulată de DIICOT în acest dosar. Instanța a decis amânarea luării unei decizii finale asupra statusului de detenție al fostului candidat la prezidențiale până la ziua de marți.
În paralel cu procedurile judiciare, activitatea de investigație continuă la sediul DIICOT. După ce a fost extras din sala de judecată, Georgescu a fost dus la unitatea de procuratură, unde se desfășoară percheziții informatice. Aceste acțiuni vizează dispozitivele electronice care au fost ridicate anterior de la vila familiei sale, situată în Mogoșoaia, în scopul colectării de probe digitale relevante pentru dosar.
Călin Georgescu se află în stare de arest preventiv începând cu data de 29 septembrie. Acesta este acuzat în cadrul unui dosar de înșelăciune care vizează un om de afaceri. Suma obiectului de suçă este de 1,1 milioane de euro, fiind vorba despre prejudiciul cauzat prin mecanisme de tranzacționare aparent fictive. Dosarul pune sub semnul întrebării modul în care au fost gestionate tranzacțiile financiare propuse.
Conform materialelor din dosar, victima, Răzvan Leu, a fost abordată pentru o afacere cu metale prețioase care necesita o linie de credit de 6 milioane de euro. Georgescu i-a recomandat să contacteze pe Ionel Rusen, un om de încredere, care l-a prezentat pe Massimiliano Arena, reprezentant al unei bănci din Elveția. Pentru credit, s-a cerut o garanție de un milion de euro, dintre care 100.000 de euro erau destinați finanțării campaniei prezidențiale a lui Georgescu.
Ulterior, omul de afaceri a fost convins să mai transfere încă 100.000 de euro, sub promisiunea că împrumutul poate ajunge la 15 milioane de euro. Împrumutul nu a fost niciodată acordat, iar victima din Buzău a solicitat restituirea totală a sumei de 1,1 milioane de euro, însă banii nu au mai fost recuperați. Această schemă de finanțare a fost prezentată ca o oportunitate de investiții în metale prețioase.
Procedurile de arestare preventivă sunt instrumente juridice utilizate de DIICOT pentru a asigura participarea inculpiałui la proces și pentru a preveni distrugerea probelor. În astfel de cazuri de fraudă financiară, instanța evaluează dacă există riscul de fugă sau de influențare a martorilor, având în vedere complexitatea tranzacțiilor și sumele mari de bani implicate în dosarul care vizează fostul candidat la prezidențiale.