Gabriel Daraban, care ocupă funcția de director al companiei Oil Terminal de 14 ani, este administratorul societății Global Defense Logistics. Această firmă este vizată în cadrul unui dosar gestionat de DNA, care vizează acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani. Investigatia vizează modul în care a fost acordată asistența portuară pentru navele NATO, context în care procurorii au efectuat percheziții miercuri.
Administratorul Global Defense Logistics este fratele lui Mihai Daraban, persoana care conduce Camera de Comerț din România. Mihai Daraban a susținut că plata unui zbor privat a fost efectuată din fondurile instituției pe care o conduce. Gabriel Daraban a fost identificat ca pasager în acele zboruri private către Mykonos, călătorii efectuate împreună cu magistrați, inclusiv doi judecători CCR, precum și cu afaceriști și politicieni.
Societatea condusă de Gabriel Daraban nu este implicată pentru prima dată în acțiuni de natură penală vizate de DNA. Firma este acuzată anterior de mituirea unui oficial străin, intenția fiind obținerea unui contract pentru alimentarea cu combustibil a navelor de la Mihail Kogalniceanu. Această implicare anterioară subliniază istoricul juridic al entității vizate în investigația curentă privind asistența portuară.
Conform declarației de avere din 2024, Gabriel Daraban deține un patrimoniu format din mai multe proprietăți imobiliare. Acesta posedă o casă de vacanță cu teren situată în Spania, achiziționată în anul 2023, două case de locuit în Constanța, un apartament în București și o casă de vacanță în Slănic Prahova. De asemenea, administratorul declară un autoturism Maserati Levante, fabricat în anul 2019.
Patrimoniul declarat de Gabriel Daraban include și bunuri de valoare, precum bijuterii și opere de artă. Acesta a raportat bijuterii în valoare de 45.000 de euro, achiziționate în perioada 1990-2020, și tablouri realizate de pictori români. Valoarea acestor tablouri este estimată la 10.000 de euro, fiind achiziționate în intervalul de timp cuprins între anii 1998 și 1999, conform documentelor oficiale de avere.
Aceste investigații ale DNA se încadrează într-un context de monitorizare intensă a fluxurilor financiare și a procedurilor de achiziție în sectorul strategic. Procurorii analizează dacă procedurile de asistență portuară au respectat normele legale sau dacă au fost utilizate pentru spălarea de bani. Dosarul privind navele NATO este unul dintre cazurile complexe care vizează intersecția dintre afaceri și securitatea maritimă.