Ancheta penală în care sunt vizați Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena a ajuns într-un stadiu critic, după patru ani, două luni și două zile de la depunerea primei plângeri penale. Procurorii DIICOT au dispus continuarea urmăririi penale și au efectuat percheziții la locuințele celor vizați, în contextul schimbării încadrării juridice a dosarului. Călin Georgescu a fost reținut, în timp ce Massimiliano Arena nu se afla în România în momentul acțiunii.
Primul pas în acest dosar a fost o plângere penală depusă pe 19 iulie 2022 de administratorul Real Concrete Land SRL, Răzvan Leu. Această sesizare inițială a fost adresată împotriva lui Ionel Rusen, Massimiliano Arena și a unor funcționari bancari, fără a face referire la numele lui Călin Georgescu. Ancheta a vizat un transfer de 1,1 milioane de euro, efectuat sub promisiunea obținerii unui credit de 6 milioane de euro, fapt ce a dus la deschiderea unei urmăriri penale in rem pentru înșelăciune.
Procesul de sesizare a continuat în ianuarie 2024, când Răzvan Leu a depus o nouă plângere la DNA, incluzându-l pe Călin Georgescu în lista suspecților. În luna mai a aceluiași an, dosarul a ajuns la DIICOT, care a deschis o anchetă pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În perioada următoare, au apărut și alte sesizări, printre care una a omului de afaceri Ioan Niculae, în anul 2025.
Documentele judiciare relevă faptul că, în timpul procesului electoral din 2024, dosarele existau deja, deși nu apăreau în documentele deosebite ale CSAT. Călin Georgescu a fost surprins în stenograme afirmând că dosarul lui Răzvan Leu se afla într-o stare de „adormire” și că „totul e aplatizat”. Pe 17 decembrie 2024, DIICOT a preluat dosarul de la Parchetul Capitalei pentru a-l conexa cu propria investigație, continuând monitorizarea activităților grupului vizat.
Acțiunea de reținere a avut loc după ce DIICOT a schimbat încadrarea juridică și a dispus continuarea urmăririi penale pe 21 septembrie 2026. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile lui Călin Georgescu și Ionel Rusen, autoritățile au consolidat probele în dosarul care vizează mecanisme de înșelăciune financiară. Subliniez că persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive în acest caz.
Această anchetă se încadrează într-un context mai larg de investigații privind scheme de credite externe fictive. În aceste cazuri, oameni de afaceri din România au fost vizați de promisiuni de finanțări externe care s-au dovedit a fi nesincere, rezultând pierderi de peste un milion de euro pentru victime. Rolul atribuit în aceste mecanisme de înșelăciune este obiectul investigațiilor actuale desfășurate de autorități.