Procurorii DIICOT investighează un mecanism complex de înșelăciune coordonat de Călin Georgescu, care este considerat liderul unui grup organizat. Acesta ar fi acționat împreună cu un om de afaceri din Constanța, Ionel Rusen, și un cetățean italian, Massimiliano Arena, cercetat penal și în țara sa natală. Grupul este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, provocând un prejudiciu de peste un milion de euro unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu.
Dosarul a luat amploare după ce Răzvan Leu a depus o plângere în ianuarie 2024, după ce a fost victima unei escrocherii de 1.100.000 de euro. Contactul inițial dintre victimă și Călin Georgescu a avut loc în anul 2021, prin intermediul preotului Ion Negoescu, un fost ofițer MAI care a fost audiat ca martor. Răzvan Leu a declarat că a avut încredere deplină în planurile prezentate, însă întreaga experiență s-a dovedit a fi o păcăleală.
Schema de înșelăciune a implicat recomandări și instituții bancare dubioase. Ionel Rusen, care deține firme în domeniile imobiliar, transport naval și apărare, l-ar fi recomandat pe Massimiliano Arena, directorul Wealth Bank, ca finanțator. Deși Wealth Bank este o instituție britanică, aceasta are sediul în Uniunea Comorelor. Pentru a asigura credibilitatea afacerii, au fost organizate întâlniri în România, în județul Argeș și în Marea Britanie, unde a fost semnat chiar și contractul de creditare.
Victima dorea o linie de credit de 6 milioane de euro pentru investiții, pentru care i s-a cerut o garanție de un milion de euro. Răzvan Leu a transferat în total 1.100.000 de euro către o companie înregistrată în Commonwealth of Dominica, folosind un cont într-o bancă elvețiană. Ulterior, omul de afaceri a primit ordine de plată falsificate și alte documente care trebuiau să îi demonstreze că va primi efectiv creditul solicitat.
Destinația banilor a fost prezentată în mod explicit pentru a convinge victima. Conform Mihaela Melconian, purtător de cuvânt DIICOT, un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, în timp ce 100.000 de euro erau destinați susținerii campaniei electorale a lui Călin Georgescu. Pentru această sumă, a fost prezentat chiar și un plan de cheltuieli detaliat. În prezent, Massimiliano Arena este în Italia, iar procurorii ar putea cere un mandat european de arestare.
Aceste investigații fac parte dintr-un context de monitorizare atentă a modului în care grupurile organizate utilizează structuri de afaceri complexe pentru a ascunde fluxurile financiare. În astfelva situații, utilizarea unor sedii în state insulare sau în jurisdicții precum Commonwealth of Dominica este o metodă frecventă pentru a complica urmărirea penală și recuperarea prejudiciului.