Poliția din Brașov a demarat marți, 15 septembrie, o serie de zeci de percheziții în cadrul unui dosar de înșelăciune care vizează stațiile de plată de tip self-pay. Aceste aparate, utilizate de clienți pentru plata utilităților, taxelor sau a vinienților, au fost ținta unui mecanism de fraudă. Ancheta este coordonată de Serviciul de Investigații Criminale Brașov, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov.
Modus operandiul utilizat de persoanele cercetate presupune contactarea telefonică a angajaților din magazinele mici care dețin astfel de aparate. Sub pretextul efectuării unor verificări tehnice necesare, aceștia se prezentau drept reprezentanți ai companiilor și îi determinau pe angajați să efectueze operațiuni de plată. Prin acest proces, sumele de bani au fost direcționate către conturi deschise pe aplicații alternative de plată sau pe platforme de jocuri de noroc deținute de terți.
Conform comunicatului oficial al Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, sumele de bani rulate prin acest mecanism de înșelăciune se ridică la aproximativ 80.000 de lei. Persoanele implicate dețin controlul direct asupra conturilor de pe platformele de jocuri de noroc sau a aplicațiilor de plată menționate. Investigația vizează societăți comerciale de mici dimensiuni care utilizează companii specializate în procesarea plăților prin stații de tip self-service.
Acțiunea de poliție include un total de 24 de percheziții domiciliare desfășurate în mai multe locații. Aceste descinderi au loc în județele Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea și Maramureș, precum și în municipiul București. Scopul operațiunilor este găsirea de dovezi pentru completarea materialului probator în dosarul care vizează infracțiunile de înșelăciune și spălare a banilor. În acest context, au fost emise mandate de aducere pentru audieri pentru 15 persoane.
Ancheta a fost declanșată după ce, începând cu luna noiembrie a anului 2024, au fost înregistrate la nivel național mai multe sesizări privind infracțiuni împotriva patrimoniului. Aceste sesizări au vizat în principal companii care dețin puncte de lucru dotate cu aparate de plată pentru diverse categorii de operațiuni financiare. Mecanismul de fraudă a fost construit pe contactarea directă a angajaților pentru a manipula tranzacțiile financiare de la stațiile de plată.
În perioada actuală, sistemul de plăți și taxele pentru diverse servicii publice rămâne un subiect de interes, de la plata taxelor auto la alte obligații financiare. Monitorizarea acestor fluxuri de bani este esențială pentru securitatea tranzacțiilor în punctele de lucru care utilizează tehnologii de tip self-service. Acest caz de înșelăciune evidențiază vulnerabilitățile sistemelor de plată utilizate de companiile mici de retail.