Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov coordonează o investigație majoră privind fraude comise asupra stațiilor de plată tip self-service. Angajații unor societăți comerciale care dețin aceste aparate, utilizate de clienți pentru plata utilităților sau a taxelor, au fost victime ale unor operațiuni de înșelăciune. Modus operandiul a implicat contactarea telefonică a personalului sub pretextul unor revizii tehnice necesare aparatelor de plată.
Persoanele neautorizate au pretins că sunt reprezentanți ai companiilor specializate în procesarea plăților prin stații de tip self-service. În urma contactării, angajații au fost induși în eroare să efectueze diverse operațiuni financiare. Prin acest mecanism de manipulare, sumele de bani au fost direcționate către conturi deschise pe platforme de jocuri de noroc sau pe aplicații alternative de plată, deținute de terțe persoane care aveau control direct asupra acestora.
Investigația a relevat că prin aceste operațiuni de transfer au fost rulate sume de bani de aproximativ 80.000 de lei. Dosarul vizează infracțiuni de înșelăciune și spălare a banilor, fiind raportat la societăți comerciale de mici dimensiuni. Aceste companii utilizează în punctele de lucru aparate prin care clienții pot realiza operațiuni financiare directe, precum plata facturilor sau a unor rate.
În acest context, marți au fost efectuate 24 de percheziții domiciliare în județele Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea și Maramureș, precum și în București. Aceste descinderi sunt menite să găsească dovezi necesare pentru completarea materialului probator în dosar. Poliția deține, de asemenea, mandate de aducere la audieri pentru un număr de 15 persoane vizate de investigația curentă.
Ancheta este condusă de un procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov. Sesizările privind astfel de infracțiuni împotriva patrimoniului au început să fie înregistrate la nivel național începând cu luna noiembrie a anului 2024. Această perioadă a marcat o creștere a raportărilor privind fraude care vizează companiile de mici dimensiuni care gestionează procesarea plăților prin stații de tip self-service.
Problemele de securitate cibernetică și fraudele prin inginerie socială rămân o temă critică în gestionarea tranzacțiilor digitale și a plăților automate. În România, monitorizarea fluxurilor de bani prin aplicații de plăți și platforme de jocuri de noroc este un aspect esențial pentru prevenirea spălării banilor. Autoritățile instituționale pun un accent sporit pe protecția patrimoniului companiilor mici care utilizează tehnologii de tip self-service pentru operațiuni financiare.