Procurorii de la DIICOT au transmis autorităților din Italia un Ordin European de Anchetă prin care solicită audierea lui Massimiliano Arena. Această demers are loc în cadrul unei anchete care vizează presupuse fraude financiare și un credit considerat fictiv, aspecte care sunt legate de dosarul ce îl vizează pe Călin Georgescu. Anchetatorii urmăresc în mod specific să identifice traseul unei garanții financiare care depășește suma de un milion de euro, plătia de către un om de afaceri român.
Massimiliano Arena ar fi fost prezentat unor investitori din România sub identitatea de bancher elvețian, deși ar avea legături cu structuri financiare suspectate de activități ilegale în diverse țări europene. Investigația face referire la banca Bandenia și la o rețea de companii care ar fi fost utilizate pentru a facilita transferuri financiare suspecte și pentru oferirea unor împrumuturi fictive. Aceste acțiuni ar fi vizat obținerea unor beneficii financiare prin mecanisme de înșelăciune.
În Italia, autoritățile au desfășurat percheziții în vara anului 2025, instituind sechestre asupra unor sume de bani în cadrul unei anchete care i-ar viza pe Arena și pe asociații ai acestuia. Împotriva acestora ar exista acuzații de spălare de bani, înșelăciune agravată, exercitare ilegală a activității financiare și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni. Un element central în această schemă este entitatea Wealth Bank, prezentată ca o bancă digitală autorizată în Insulele Comore, deși autoritățile bancare din acel stat au contestat legalitatea licenței invocate.
Legătura dintre finanțist și România este marcată de controlul pe care Arena l-ar fi deținut asupra companiei britanice WB International Limited. Această participație i-a fost transferată lui Ionel Rusen la data de 1 august 2024, acesta fiind implicat în prezentarea finanțistului către potențiali investitori din România. Conform informațiilor, o parte din fondurile investigate, reprezentând suma de 100.000 de euro, ar fi fost direcționată către finanțarea operațiunilor politice ale lui Călin Georgescu.
Cazul se înscrie într-un context de monitorizare atentă a fluxurilor financiare care ar putea influența procesele politice naționale. În perioada recentă, DIICOT a fost implicată în proceduri judiciare complexe legate de figura lui Călin Georgescu, inclusiv prin solicitarea prelungirii arestului preventiv, cerere care a fost însă respinsă de instanță. Aceste evoluții subliniază interesul autorităților pentru transparența finanțării activităților politice și pentru combaterea fraudelor financiare transfrontaliere.
Ancheta continuă să urmărească modul în care rețelele de firme și entitățile bancare neautorizate sunt utilizate pentru a masca transferurile de capital. Procurorii se concentrează pe verificarea legăturilor dintre actorii financiari internaționali și beneficiarii locali ai acestor sume, în încercarea de a reconstitui întregul traseu al banilor implicați în dosar.