Procurorii DIICOT au dispus reintroducerea sechestrului asigurător asupra proprietăților Nordis din Mamaia, o măsură care fusese ridicată săptămâna trecută de către Curtea de Apel București. Noua decizie vizează un set complex de active care aparțin societății comerciale Nordis, în cadrul unei anchete pentru infracțiuni grave de natură financiară și organizată. Acțiunea are scopul de a asigura recuperarea sumelor de bani care sunt obiectul urmăririi penale.
Măsura vizează un total de 184 de imobile, care cuprind 155 de apartamente, 8 parcări, 4 spații comerciale, un subsol și 2 boxe nefinalizate, precum și 14 terenuri. Conform grilelor notariale, valoarea acestor bunuri este de 12.038.908,96 euro, însă procurorii precizează că sechestrul este necesar pentru a acoperi o sumă mult mai mare, de 58 milioane de euro. Această diferență reflectă amploarea prejudiciului estimat de autorități.
Societatea Nordis este cercetată pentru o serie de infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor. Dosarul include, de asemenea, acuzații de evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință a impozitelor sau taxelor pentru obținerea de rambursări sau compensări de la bugetul general consolidat, în formă continuată.
Contextul juridici al acestei decizii a fost marcat de o contestație recentă. La data de 15 octombrie, Curtea de Apel București a decis ridicarea sechestrului pe apartamentele Nordis din Mamaia, după ce a admis contestațiile depuse de Nordis Management și Nordis Mamaia. Totuși, instanța a respins contestația lui Vladimir Ciorbă împotriva măsurii, în timp ce anterior sechestrul era instituit asupra unor apartamente care ar fi valorat peste 100 de milioane de euro.
În paralel cu această acțiune, DIICOT a extins urmărirea penală asupra lui Laura Vicol, cercetată acum și pentru spălare de bani, fals în declarații și complicitate la înșelăciune. Procurorii susțin că, în perioada 2020-2025, în calitate de deputat în Parlamentul României, Vicol ar fi completat necorespunzător declarațiile de avere. Aceasta ar fi încercat să ascundă surse ilicite de venit și să evite controlul de integritate, nemenționând venituri de peste 15,6 milioane de lei.
Aceste tipuri de investigații privind integritatea funcționarilor publici și gestionarea patrimoniului de către entități comerciale fac parte dintr-un flux constant de acțiuni ale autorităților de control. În România, monitorizarea declarațiilor de avere și a patrimoniului deținătorilor de funcții publice este un instrument esențial pentru combaterea corupției și a spălării banilor, oferind un cadru de transparență în relația dintre instituțiile statului și sectorul privat.