Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au decis extinderea urmăririi penale asupra Laurei Vicol, fost deputat. Noua etapă a anchetei vizează acuzații de fals în declarații, spălare de bani și complicitate la înșelăciune. Autoritatea a precizat că acțiunile inculpatei au vizat sustragerea de la răspunderea juridică și ascunderea unor surse de venit ilicite, provenite din patrimoniul unor societăți comerciale.
Anchetatorii au descoperit că în perioada 2020-2025, Laura Vicol a completat necorespunzător declarațiile de avere pentru a disimula venituri nedeclarate. Suma totală identificată a depășit 15.600.000 de lei și este formată din salarii, dividende și returnări de împrumuturi. În plus, ancheta a evidențiat un împrumut oferit în valoare de 910.000 de lei, precum și credite contractate în sume de 241.000 de lei și 35.000 de dolari, alături de avantaje de peste 300.000 de lei.
În cadrul procedurilor de disimulare a banilor, inculpata a menționat un împrumut fictiv de 150.000 de euro și 1.774.000 de lei, valoare modificată ulterior la 1.124.000 de lei. DIICOT notează că Laura Vicol a încasat suma de 1.595.000 de lei sub pretextul restituirii unei datorii. Această manevră a fost utilizată pentru a ascunde fonduri provenite din infracțiunea de delapidare, conform detaliilor furnizate de direcția de investigare.
Pe lângă aspectele legate de avere, fostul deputat este acuzată că a sprijinit alți trei inculpați în comiterea unor infracțiuni de înșelăciune între anii 2019 și 2025. Implicarea sa a vizat promisiuni de vânzare pentru apartamente de vacanță care nu au fost construite sau nu au fost predate, în zone precum Mamaia și Sinaia. Această activitate a cauzat unei persoane vătămate un prejudiciu financiar de peste 122.000 de euro.
Urmărirea penală efectuată de DIICOT se concentrează pe verificarea fluxurilor financiare care nu au fost raportate oficial în documentele de avere ale funcționarilor publici. Aceste investigații vizează identificarea modului în care activele provenite din surse nelegale sunt integrate în circuitul economic prin intermediul unor tranzacții fictive sau a unor declarații de avere incomplete, care urmăresc să protejeze patrimoniul de controlul autorităților.
Aceste măsuri de extindere a anchetei fac parte dintr-un proces continuu de monitorizare a integrității patrimoniului deținut de foștii reprezentanți ai legislaturii. Instituțiile de control continuă să analizeze discrepanțele dintre veniturile raportate și stilul de viață sau tranzacțiile financiare efectuate, în vederea combatării corupției și a spălării banilor prin intermediul instituțiilor statului.