Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat joi instituirea sechestrului asupra unui imobil situat în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov. Proprietarul locuinței este un inculpat în vârstă de 64 de ani, care este cercetat într-un dosar penal pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Deși DIICOT nu a menționat oficial numele persoanei, surse judiciare indică faptul că imobilul aparține lui Călin Georgescu.
Această măsură asigurătorie a fost luată în vederea conservării bunului pentru acoperirea eventualelor despăgubiri și a cheltuielilor judiciare, conform prevederilor legale. Procurorii subliniază că instituirea sechestrului nu reprezintă o condamnare și nu stabilește vinovăția proprietarului în acest moment. Obiectivul principal este asigurarea existenței unor active pe care se pot exercita obligații de plată, în cazul în care procedura penală va duce la stabilirea unor astfel de obligații prin hotărâre judecătorească.
Locuința din Mogoșoaia a făcut obiectul unei percheziții la data de luni, 21 septembrie, în cadrul aceleiași anchete. Operațiunea a fost realizată de procurorii DIICOT împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, făcând parte dintr-o serie de cinci percheziții domiciliare. În urma acestui procedeu, Călin Georgescu a fost dus la sediul DIICOT pentru audieri, fiind ulterior reținut pentru 24 de ore, înainte ca Tribunalul București să dispună plasarea sa sub control judiciar.
Dosarul vizează activitatea unui grup format din trei persoane, respectiv doi cetățeni români și un cetățean italian, care ar fi acționat în România și Marea Britanie. Grupul ar fi urmărit obținerea de foloase patrimoniale prin inducerea în eroare a unor oameni de afaceri, promițându-le accesul la finanțări externe de aproximativ 6 milioane de euro. Prejudiciul total indicat de procurori în această cauză depășește suma de 1,1 milioane de euro, după ce victimele ar fi transferat sume importante sub pretextul unor garanții financiare.
Ancheta este de amploare și implică verificări în mai multe state europene, solicitându-se informații din Letonia, Italia, Marea Britanie și Elveția. Procurorii susțin că mecanismul de înșelăciune a vizat persoane interesate de credite importante de la instituții financiare străine. În cadrul acestui dosar este vizat și omul de afaceri Ionel Rusen, în timp ce activitățile judiciare continuă sub coordonarea DIICOT și a polițiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
În cadrul procedurilor penale de acest tip, măsurile dispuse de autorități pot fi contestate sau modificate în condițiile prevăzute de legisluția în vigoare. Instituirea sechestrului este o etapă standard în investigarea grupărilor care sunt suspectate de infracțiuni economice grave, având scopul de a preveni dispersarea activelor înainte de finalizarea procesului. Cazul rămâne în atenția anchetatorilor, urmând ca acuzațiile de constituire de grup infracțional să fie stabilite definitiv în cadrul procedurilor judiciare.