Procurorii DIICOT au instituit, joi, 24 septembrie, măsura sechestrului asupra unui imobil situat în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, care îi aparține lui Călin Georgescu. Această măsură asigurătorie a fost dispusă în cadrul unui dosar care vizează acuzații de constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Imobilul este deținut de un inculpat în vârstă de 64 de ani, identificat de surse judiciare ca fiind Călin Georgescu.
Sechestrul impus de procurori are un caracter preventiv și vizează indisponibilizarea bunurilor pentru a garanta repararea eventualului prejudiciu sau îndeplinirea altor obligații ce pot rezulta din procesul penal. Procurorii subliniază că această decizie nu reprezintă o confiscare definitivă a proprietății și nici o pronunțare a instanței cu privire la vinovăția lui Călin Georgescu. Măsura vine la doar trei zile după ce acesta a fost reținut de anchetatori și ulterior plasat sub control judiciar.
Ancheta vizează un prejudiciu estimat de DIICOT la peste 1,1 milioane de euro, generat printr-o schemă începută în septembrie 2021. Procurorii susțin că un grup format din doi cetățeni români și un cetățean italian a urmărit obținerea de foloase patrimoniale prin inducerea în eroare a unor oameni de afaceri. Aceștia ar fi promis accesarea unor finanțări externe importante, în schimbul depunerii unor garanții financiare, mecanism care a dus la pierderi majore pentru victime.
În cazul specific analizat, unei persoane i s-ar fi promis un credit de 6 milioane de euro, determinând victima să transfere peste un milion de euro drept garanție. Ulterior, s-ar fi pretins că finanțarea poate fi extinsă la 15 milioane de euro, solicitând încă 100.000 de euro suplimentar. În timpul perchezițiilor efectuate pe 21 septembrie, anchetatorii au descoperit că aproximativ 100.000 de euro din sumele implicate ar fi fost direcționate către finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu.
În prezent, Călin Georgescu se află sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, măsură dispusă și pentru omul de afaceri Ionel Rusen, cercetat în același dosar. Investigarea este coordonată de DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Echipa de anchetatori continuă să analizeze documentele și înscrisurile ridicate pentru a stabili traseul banilor și rolul fiecărui participant.
Aceste proceduri judiciare de sechestru și control judiciar fac parte din cadrul standard al investigațiilor penale privind infracțiunile de economie și grupările organizate. În sistemul juridiciu român, astfel de măsuri sunt utilizate pentru a proteja activele în cazul în care instanța va decide, la finalul procesului, aplicarea unor sancțiuni pecuniare sau recuperarea sumelor în urma unor fraude financiare de amploare.