Fostul candidat la funcția de președinte al României, Călin Georgescu, a fost ridicat luni dimineață de către DIICOT din trafic. Acesta a fost dus la locuința sa pentru a fi efectuate percheziții în cadrul unui dosar de înșelăciune care implică un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro. În schema infracțională vizată de procuratori se află și Ionel Rusen, un om de afaceri din Constanța, care este implicat direct în mecanismul de fraudă.
Conform surselor judiciare, Călin Georgescu și Ionel Rusen au înșelat un om de afaceri prin promisiunea obținerii unui credit la o bancă din Elveția. Victima a fost convingă să depună o garanție de un milion de euro, însă finanțarea promisă nu s-a materializat niciodată. DIICOT a precizat că, începând cu septembrie 2021, membrii grupului organizat au organizat întâlniri în București, în Argeș și pe teritoriul Marii Britanii pentru a induce în eroare persoana vătămată.
Procurorii susțin că prin aceste acțiuni, făptuitorii au determinat victima să transfere sume de peste 1.000.000 de euro, deși promisiunea inițială era obținerea unei finanțări de 6.000.000 de euro. Ionel Rusen este acuzat că a intermediat această finanțare împreună cu un cetățean italian, Massimiliano Arena, care era prezentat drept director al Wealth Bank. Documentele din dosar indică faptul că plata garanției a fost direcționată către un cont al MIGOM Bank, deschis la instituția elvețiană Incore Bank AG.
Relația dintre cei doi este una de lungă durată, Ionel Rusen declarând că este prieten cu Călin Georgescu de peste zece ani, după ce l-a cunoscut în afara țării. În august 2025, cei doi au fost surprinși într-o întâlnire într-o parcare din Herăstrău. Rusen a fost implicat și în compania Romanian Allied International Defense SRL, care a încercat să achiziționeze Uzina Mecanică Drăgășani SA, proces care necesita avize de la SRI, SIE și ministere.
Ionel Rusen este vizat și de alte acuzații de înșelăciune, inclusiv de către Ioan Niculae. În februarie 2025, fostul patron Interagro a depus o plângere penală la DIICOT, susținând că a fost păgubit cu 450.000 de euro de către Rusen și un consultant financiar. De asemenea, un om de afaceri din Buzău a susținut că a fost escrocat cu un milion de euro de către Ionel Rusen și Călin Georgescu, în contextul unei campanii electorale.
Aceste investigații ale DIICOT se încadrează într-un context de monitorizare intensă a modului în care grupările infracționale organizate utilizează promisiuni de finanțări internaționale pentru a extrage sume mari de bani de la investitori. Autoritățile de aplicare a legii urmăresc în mod constant schemele de tip „garanție pentru credit” care utilizează instituții bancare străine pentru a conferi o legitimitate falsă unor tranzacții frauduloase.