Procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din IGPR au desfășurat luni dimineața o operațiune de amploare împotriva unui grup infracțional. Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a fost ridicat de autorități și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru percheziții. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, desfășurată atât în România, cât și în Marea Britanie.
În cadrul operațiunii au fost aplicate cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Pe lângă Călin Georgescu, ancheta îi vizează pe omul de afaceri Ionel Rusen și pe cetățeanul italian Massimiliano Arena. Autoritățile susțin că, începând cu septembrie 2021, aceștia ar fi format un grup coordonat de Călin Georgescu, scopul principal fiind obținerea unor foloase patrimoniale injuste prin mecanisme de finanțare internaționale.
Mecanismul de înșelăciune presupune prezentarea membrilor grupului ca fiind oameni de afaceri prosperi sau administratori ai unor societăți străine cu fonduri masive. Aceștia ar fi oferit minciuni privind posibilitatea acordării unor împrumuturi, condiționată de depunerea unor garanții bănești de către victime. În acest proces, persoana vătămată a fost identificată ca fiind omul de afaceri Răzvan Liviu Leu, care ar fi fost indus în eroare prin promisiuni de finanțare bancară.
Conform anchetatorilor, Răzvan Liviu Leu a fost convins că poate accesa un credit de 6 milioane de euro, cu condiția unei garanții. Aceasta a dus la transferul unei sume de peste 1 milion de euro. Ulterior, sub pretextul că finanțarea ar putea crește la 15 milioane de euro, victima ar fi mai transferat 100.000 de euro. Prejudiciul total indicat de DIICOT în acest dosar depășește suma de 1,1 milioane de euro.
Întâlnirile care au facilitat înșelăciunea au avut loc în București, în județul Argeș și în Marea Britanie. În timpul acțiunii de luni, Ionel Rusen a fost ridicat, în timp ce Massimiliano Arena este a treia persoană vizată de anchetă. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. DIICOT subliniază că persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.
Aceste tipuri de anchete complexe, care implică grupări organizate și transferuri de fonduri între state, sunt gestionate de structurile specializate ale DIICOT și ale poliției pentru protejarea integrității sistemului financiar. Procedurile de percheziție și audiere sunt esențiale în cadrul investigațiilor de criminalitate economică transfrontalieră, asigurând respectarea prezumției de nevinovăție pe parcursul întregului proces penal.