Polițiștii și procurorii au executat, joi, zece mandate de percheziție în cadrul unui dosar penal de delapidare care vizează o asociație din județul Bihor. Ancheta vizează un prejudiciu estimat la peste 28 de milioane de lei, surselor fiind comunicat că investigațiile vizează Asociația pentru micuțul Noel din localitatea Curtuișeni. Acțiunile de procurare au fost desfășurate în municipiile București și Oradea, în orașul Valea lui Mihai, precum și în comunele Curtuișeni și Borș.
Cercetările indică faptul că, în perioada 2020 – 2026, președintele unei asociații cu sediul în Curtuișeni ar fi utilizat un mecanism pentru a direcționa fondurile colectate către entități private. Administratorul, un bărbat de 55 de ani, ar fi acționat cu sprijinul altor cinci persoane pentru a scoate sume din patrimoniul organizației. Scopul asociației este colectarea de fonduri și donații care să fie folosite exclusiv pentru sprijinirea tratamentelor medicale ale unor persoane cu afecțiuni grave.
Conform anchetatorilor de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bihor, transferurile s-au realizat prin încheierea unor contracte pentru servicii diverse. Sunt vizate contracte pentru mentenanță IT, publicitate, marketing sau fotocopiere, pe baza cărora au fost emise facturi către asociație. Există suspiciunea că aceste servicii fie nu au fost prestate în realitate, fie că volumul și valoarea acestora nu corespundeau necesităților reale ale organizației de caritate.
În cadrul perchezițiilor efectuate la sediile unor persoane juridice și la domiciliile unor persoane fizice, polițiștii au reușit să ridice probe materiale relevante pentru dosar. Printre documentele colectate se numără înscrisuri contabile, facturi și contracte, precum și patru telefoane mobile care vor fi analizate în continuare. Procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor supraveghează acest dosar pentru comiterea infracțiunii de delapidare cu consecințe deosebit de grave.
Asociația pentru Micuțul Noel a fost înființată la finele anului 2019, având ca punct de plecare diagnosticarea unui copil cu amiotrofie spinală musculară tip 1. Organizația a declarat că, după colectarea sumei de peste 2 milioane de euro pentru tratamentul acestui copil, activitatea sa s-a extins către alți beneficiari. Conform datelor proprii, asociația ar fi achitat tratamente pentru peste 200 de copii, sumele totale depășind 10 milioane de euro.
Dosarele de delapidare care vizează gestionarea fondurilor colectate prin donații sunt monitorizate strict de autoritățile de la nivel național. În astfelteleori cazuri, anchetele se concentrează pe verificarea fluxurilor financiare dintre organizațiile non-profit și companiile de servicii, pentru a identifica eventuale facturi fictive sau suprafacturări care erodează resursele destinate scopurilor umanitare.