Parchetul European (EPPO) a desfășurat o serie de acțiuni de percheziție și a dispus indisponibilizarea unor bunuri în valoare de 2,6 milioane de euro în Italia. Această măsură juridică face parte dintr-un dosar care vizează presupuse fraude cu resurse provenite din planul național de redresare și reziliență. Investigația vizează utilizarea unor cursuri de formare care nu ar fi avut loc efectiv pentru generarea de credite fiscale fictive.
Mecanismul suspectat de fraudă ar fi permis crearea unor credite fiscale de 2,38 milioane de euro prin declararea unor cursuri de formare inexistente. Pe baza acestor documente, s-au redus obligațiile fiscale și sociale aferente unor sute de lucrători, care au fost ulterior puși ilegal la dispoziția altor firme. Această operațiune ar fi implicat patru companii și reprezentanții legali ai acestora, în contextul unui ordin judecătoresc de 4,9 milioane de euro.
Pe o altă ramură a anchetei, două companii sunt suspectate că au obținut finanțări de 7,3 milioane de euro, garantate de stat, prin furnizarea de informații false în cereri. Procurorii de la EPPO investighează și o posibilă operațiune de spălare a banilor, prin care sume de sute de milioane de euro ar fi fost transferate către China și Hong Kong. Nu s-a stabilit exact cât din aceste transfere provin din resurse europene.
Investigația este condusă de EPPO la Milano, cu suportul unității de poliție economico-financiară a Guardia di Finanza. Autoritatea europeană verifică modul în care societăți-paravan și facturi pentru tranzacții inexistente ar fi fost utilizate pentru a manipula fondurile. În acest moment, cazul se află în faza de anchetă, iar măsurile de indisponibilizare a bunurilor nu constituie o condamnare definitivă, respectând prezumția de nevinovăție.
Aceste fonduri vizate de investigație fac parte din planul național italian de redresare și reziliență, un instrument finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență. Acest mecanism, parte din NextGenerationEU, oferă atât granturi, cât și împrumuturi destinate reformelor și investițiilor în statele membre ale Uniunii Europene. Scopul acestui instrument este de a susține reconstrucția economică și reziliența statelor după crize majore.
Investigația vizează protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv combaterea fraudelor și a spălării banilor. În acest dosar, resursele europene sunt legate de planul de redresare și reziliență, un instrument esențial pentru stabilitatea economică a statelor membre. Autoritățile europene monitorizează strict utilizarea acestor fonduri pentru a preveni prejudiciile la adresa bugetelor publice naționale și europene.