Direcția Națională Anticorupție efectuează percheziții în județul Constanța în cadrul unei anchete internaționale privind suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor. Dosarul vizează prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO. Acțiunile de control au avut loc pe 14 octombrie 2026, în trei locații din Constanța, incluzând domicilii ale unor persoane fizice și sediul unei societăți comerciale.
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a intervenit public după ce numele său a fost menționat în media în legătură cu societatea Global Defense Logistics SRL. Acesta a precizat că deține o participație de 10,38%, fiind un acționar minoritar. Mihai Daraban a subliniat că nu are calitatea de administrator și că nu este implicat în activitatea operațională de zi cu zi a firmei vizate de anchetă.
În ceea ce privește modul de funcționare al contractelor NATO, Mihai Daraban a explicat că serviciile sunt atribuite prin NSPA pe regiuni geografice. Firma GDL utilizează aproximativ 50 de subagenți în diverse țări, aceștia având contactul direct cu echipajele navelor militare. Președintele CCIR a menționat că nu pot garanta corectitudinea sau probitatea acestor subagenți care operează la nivel internațional.
Ancheta este coordonată la nivel internațional cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST). În Norvegia au fost reținute cinci persoane, în timp ce în Germania s-au efectuat percheziții pe baza unui ordin european de anchetă. Echipa comună de investigație include DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei, Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit și autoritatea norvegiană Økokrim.
Mihai Daraban a criticat prezentarea tendențioasă a faptelor și a legăturilor cu alte subiecte media. Acesta a susținut că, din cauza rezultatelor economice ale CCIR și Romexpo SA, a devenit o țintă în ultimii 12 ani. Președintele a menționat că performanțele manageriale ale instituțiilor pe care le conduce nu sunt recunoscute de public, comparând situația actuală cu perioada în care instituția era condusă de Vlasov.
Aceste investigații de natură penală fac parte dintr-un context de cooperare juridică transfrontalieră intensă, utilizând instrumente precum ordinul european de anchetă. Colaborarea între instituțiile de aplicare a legii din România, Regatul Unit, Norvegia și Germania sub egida EUROJUST subliniază complexitatea dosarelor care implică fluxuri financiare și servicii logistice de natură militară la nivel european.