Procurorii DNA au efectuat miercuri o serie de percheziții în județul Constanța, în cadrul unui dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani. Ancheta vizează servicii de asistență portuară furnizate navelor militare ale statelor membre NATO. Prejudiciul estimat de autorități depășește suma de un milion de euro, însă valoarea exactă a pierderilor suferite de statele membre este încă în curs de stabilire de către anchetatori.
Operațiunea desfășurată în România a vizat trei imobile din județul Constanța, în baza unor autorizații emise de instanța competentă. Descinderile au avut loc la sediul unei firme și la domiciliile unor persoane implicate în investigație. Această acțiune face parte dintr-o operațiune transfrontalieră coordonată cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust), implicând și Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA).
Investigația, care a început în aprilie 2025, vizează o companie și subcontractanții acesteia, suspectați de emiterea de facturi frauduloase pentru servicii de asistență portuară în nord-vestul Europei. Totodată, autoritățile verifică suspiciuni privind mituirea unor funcționari publici străini pentru obținerea unui tratament preferențial în relațiile contractuale cu NSPA. În iulie 2025 a fost constituită o echipă comună de anchetă care a pregătit acțiunile simultane din Norvegia, România și Germania.
În Norvegia, cinci persoane au fost reținute în urma perchezițiilor efectuate la domicilii și la sediile unor firme. În Germania, autoritățile au acționat în baza unui ordin european de anchetă. Echipa de investigație include procurorii DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei, Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit și autoritatea norvegiană Økokrim, care se ocupă de investigarea infracțiunilor economice și de mediu.
Societatea vizată de ancheta din România ar fi Global Defense Logistics SRL, unde Gabriel Daraban ocupă funcțiile de administrator și asociat cu 10,38%. Această firmă este administrată de fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României. Există legături menționate între această entitate și zborurile private către Mykonos, în care au participat persoane din mediul politic și juridic, însă DNA nu a confirmat oficial dacă investigația vizează aceste zboruri.
Aceste proceduri penale de tip transfrontalier sunt caracteristice investigațiilor complexe care implică instituții de securitate internaționale și agenții de cooperare europeană. În astfel mga cazuri, colaborarea între procurorii naționali și organisme precum Eurojust sau NSPA este esențială pentru identificarea fluxurilor financiare ilicite care afectează bugetele statelor membre ale organizațiilor internaționale, asigurând astfel o coordonare juridică între jurisdicțiile implicate în procesul de anchetă.