Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au lansat o operațiune de amploare pentru desfacerea unei grupări de criminalitate organizată. În cadrul investigației, DIICOT a pus în aplicare un total de 42 de mandate de percheziție domiciliară. Acțiunile s-au desfășurat pe teritoriul județelor Argeș, Vâlcea, Dolj, precum și pe raza municipiului București, vizând infracțiuni legate de constituirea unui grup infracțional și utilizarea documentelor vamale falsificate.
Conform comunicatului oficial, gruparea a fost constituită în cursul anului 2021 de către cetățeni români. Obiectivul principal al acestui grup infracțional era obținerea unor profituri materiale prin prezentarea de acte false la autoritatea vamală. Această metodă de fraudă era utilizată pentru a permite diminuarea taxelor vamale datorate în contextul unor importuri de autoturisme de lux provenite din Statele Unite ale Americii, afectând astfel veniturile statului.
Investigația este realizată în cooperare directă cu reprezentanții FBI, agenția federală de investigații din America. Din activitățile investigative s-a stabilit că membrii grupului au comis infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie chiar pe teritoriul SUA. Ulterior, sumele de bani obținute prin aceste metode ilegale au fost spălate în România, prin achiziționarea unor bunuri de valoare, inclusiv proprietăți imobiliare, bijuterii și autoturisme de lux.
Operațiunea beneficiază de sprijinul mai multor structuri de poliție și jandarmerie din țară. Printre unitățile implicate se numără Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, unitățile de investigare a criminalității transfrontaliere, precum și brigăzile de combatere a criminalității organizate din Pitești, București, Craiova și Alba Iulia. De asemenea, au participat Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, jandarmii din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și Autoritatea Vamală Română.
DIICOT a precizat că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală. Instituția a subliniat, de asemenea, faptul că subiecții vizați de această anchetă sunt protejați de principiul prezumției de nevinovăție până la o eventuală sentință judecătorească.
Aceste tipuri de investigații coordonate între autoritățile române și cele americane reflectă intensificarea luptei împotriva criminalității transfrontaliere. Cooperarea juridică între DIICOT și FBI este esențială în cazurile care implică fluxuri de capital provenite din infracțiuni comise în afara granițelor naționale, dar care sunt ulterior integrate în economia locală prin achiziții de bunuri de lux sau imobiliare.