Procurorii DIICOT au lansat o operațiune de amploare ce vizează o grupare de criminalitate organizată suspectată de fraudă vamală și spălare de bani. Ancheta vizează importul de autoturisme de lux provenite din Statele Unite ale Americii, proces în care membrii grupării ar fi utilizat acte falsificate pentru a evita plata taxelor vamale. Acțiunea de control a inclus efectuarea a 42 de percheziții domiciliare în diverse locații din România.
Operațiunea de percheziții a fost desfășurată pe teritoriul județelor Argeș, Vâlcea și Dolj, precum și în municipiul București. Conform comunicatului emis de DIICOT, membrii grupării ar fi constituit acest grup infracțional în anul 2021, având ca scop principal obținerea unor profituri materiale prin prezentarea de documente false la autoritățile vamale. Această metodă le permitea reducerea taxelor datorate la aducerea mașinilor de lux pe teritoriul țării.
Ancheta a beneficiat de cooperare internațională cu reprezentanții FBI, fapt ce a permis identificarea unor infracțiuni comise pe teritoriul SUA. Membrii grupului ar fi săvârșit acte de furt, înșelăciune și tâlhărie în Statele Unite ale Americii, pentru a acumula sume de bani. Ulterior, acești bani au fost introduși în circuitul economic românesc prin achiziționarea de bunuri de valoare, precum bijuterii, autoturisme de lux și proprietăți imobiliare.
Acțiunea a fost coordonată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime. La operațiune au contribuit și alte structuri de combatere a criminalității organizate, jandarmi și reprezentanți ai Autorității Vamale Române. Persoanele vizate de percheziții urmează să fie audiate la sediul DIICOT din Constanța.
Dosarul vizează în mod specific infracțiuni legate de constituirea unui grup infracțional organizat și utilizarea unor documente vamale de transport sau comerciale falsificate. DIICOT a precizat că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală. Aceasta include respectarea principiului fundamental al prezumției de nevinovăție până la o eventuală sentință definitivă.
Aceste tipuri de investigații privind fraudă vamală și spălare de bani se încadrează într-un context de monitorizare a fluxurilor de capital și a importurilor de lux. Autoritățile de control și instituțiile de aplicare a legii urmăresc constant schemele de utilizare a documentelor false pentru obținerea de credite sau pentru evaziune fiscală prin importuri, acțiuni care afectează veniturile statului și integritatea sistemului vamal.