ANAF a dat startul unei noi campanii de control, numită Operațiunea FOCUS, care vizează sectorul schimbului valutar pe întreg teritoriul țării. Această acțiune reprezintă extinderea la nivel național a unui proiect-pilot desfășurat recent în domeniul schimbului valutar, proces care a evidențiat necesitatea unor măsuri de control mai riguroase. Conform datelor furnizate, rezultatele proiectului anterior au indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor economici care au fost verificați anterior.
În cadrul acestui proces de monitorizare, inspectorii antifraudă se concentrează pe fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar și pe verificarea respectării obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. O parte importantă a controalelor vizează concordanța dintre operațiunile efectuate în realitate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. De asemenea, autoritățile verifică dacă sunt îndeplinite corect obligațiile declarative și de plată, pentru a evita orice formă de evaziune.
Verificările vizează și respectarea prevederilor legale aplicabile activității desfășurate, cu scopul de a identifica situațiile care pot conduce la diminuarea veniturilor bugetare de stat. Autoritatea urmărește să prevină orice fenomen care ar putea afecta concurența loială în acest segment de piață. În acest context, inspectorii urmăresc să identifice tipologii de abateri specifice, care au fost deja semnalate în urma etapelor de testare ale proiectului-pilot de monitorizare a sectorului.
Operațiunea vizează un total de 180 de case de schimb valutar, care sunt situate în diverse județe ale țării și în municipiul București. Controlul nu este unul uniform, ci este efectuat într-un mod coordonat, fiind adaptat în funcție de profilul de risc identificat pentru fiecare unitate în parte. Scopul final al acestor acțiuni este creșterea gradului de conformare fiscală și asigurarea unui mediu de afaceri echitabil pentru toți operatorii economici.
În cazul în care sunt identificate încălcări ale legislației fiscale, inspectorii antifraudă vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea faptelor constatate. Rezultatele finale ale acestui proces de control vor fi comunicate oficial abia după finalizarea tuturor verificărilor și centralizarea datelor la nivel național. Această etapă de monitorizare a strictă a fluxurilor de numerar și a înregistrărilor contabile este o componentă cheie în combaterea fraudelor fiscale.
Această mișcare de control intervine într-un context în care autoritățile fiscale monitorizează constant sectoarele cu risc ridicat de evaziune. Operațiunea FOCUS, care vizează controlul a 180 de unități de schimb valutar, a fost anunțată oficial la începutul lunii septembrie 2026. Această campanie de monitorizare a sectorului de schimb valutar este o continuare a eforturilor de a identifica riscurile și abaterile specifice acestui domeniu economic.