Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus trimiterea în judecată a unui administrator care gestiona trei societăți comerciale. Acesta este acuzat de evaziune fiscală în formă continuată, fapte care ar fi prejudiciat bugetul statului cu o sumă de aproape 800.000 de euro. Ancheta vizează un mecanism implementat pe o perioadă lungă de timp, cuprinsă între anii 2010 și 2021.
Conform anchetatorilor, administratorul a creat și a pus în aplicare un mecanism infracțional între data de 26 aprilie 2010 și 25 ianuarie 2021. Scopul principal al acestui proces era sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale obligatorii. În cadrul acestui proces, au fost evidențiate achiziții fictive în declarațiile fiscale ale celor trei societăți, în valoare de 11.113.872 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.
Pe lângă achizițiile fictive, inculpatul este acuzat că a omis să declare venituri realizate în valoare de 1.755.158,68 lei, cu TVA inclus. Prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului este de 3.539.213 lei, ceea ce reprezintă echivalentul a 793.788 euro. Din această sumă, 2.359.402 lei reprezintă TVA, 1.179.431 lei sunt impozit pe profit, iar 380 lei reprezintă impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
Pentru a garanta recuperarea pagubelor cauzate statului, reprezentanții Parchetului au dispus aplicarea măsurii asigurătorii a sechestrului. Această măsură a fost extinsă asupra tuturor bunurilor deținute de inculpat, în scopul recuperării sumelor datorate. Din lista bunurilor vizate de sechestru fac parte o casă, un apartament, un teren și o mașină, proprietăți care aparțin administratorului vizat de anchetă.
În cadrul operațiunilor de control, s-a reușit și recuperarea unei sume de bani de la domiciliul acestuia. Suma de 21.260 lei a fost ridicată în urma unei percheziții domiciliare efectuate de anchetatori. Această măsură de sechestru asupra bunurilor imobile și mobile este menită să asigure recuperarea integrală a prejudiciului fiscal constatat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.
Aceste tipuri de acțiuni juridice împotriva evaziunii fiscale sunt parte din eforturile de monitorizare a conformității fiscale a entităților comerciale. În România, autoritățile fiscale și parchetul monitorizează constant mecanismele de sustragere a impozitelor, în special cele care implică declarații cu achiziții fictive. Controlul riguros asupra declarațiilor de profit și a taxelor pe valoarea adăugată rămâne un instrument cheie în combaterea fraudelor financiare complexe.