Procurorii Structurii Centrale din cadrul DIICOT, în colaborare cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din IGPR, au desfășurat luni o serie de acțiuni de percheziție domiciliară. Aceste operațiuni au vizat cinci locații distincte situate în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Ancheta este menită să clarifice circumstanțele unui dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și comiterea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, acțiuni desfășurate în formă continuată.
În cadrul acestor operațiuni de investigație, anchetatorii au acționat la complexul Pacea de la Izvorani, situat în localitatea Ciolpani. Perchezițiile au fost efectuate, de asemenea, la o locuință aflată pe strada 8 Martie și la o altă proprietate de pe strada Independenței din Buftea. Pe lângă aceste adrese specifice, echipele de investigație au aplicat mandate de percheziție și la alte locații suplimentare, toate fiind indicate de procurorii care coordonează acest dosar penal.
Conform comunicatului oficial emis de DIICOT, grupul infracțional vizat ar fi fost format în septembrie 2021. Membrii grupului sunt identificați ca fiind doi cetățeni români, cu vârste de 64 și 47 de ani, alături de un cetățean italian în vârstă de 56 de ani. Această structură organizată ar fi acționat pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie, cu scopul principal de a obține foloase patrimoniale prin metode ilicite și nejustificate.
Modus operandiul utilizat de membrii grupului presupunea prezentarea falsă a acestora în fața victimelor. Procurorii susțin că aceștia pretindeau că sunt oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine. Prin această strategie, membrii grupului promiteau că pot facilita obținerea unor finanțări importante, însă acest lucru era condiționat de plata unor garanții bănești. În prezent, autoritățile europene sunt implicate în căutarea cetățeanului italian vizat de anchetă.
Investigația se concentrează pe modul în care aceste promisiuni de finanțare au fost folosite pentru a extrage sume de bani de la victime. Autoritățile urmăresc să determine amploarea prejudiciului cauzat de aceste acțiuni de înșelăciune desfășurate pe parcursul mai multor ani. Procesul de colectare a probelor continuă la toate adresele unde au fost executate mandatele de percheziție, în vederea consolidării dosarului penal împotriva celor trei persoane identificate de DIICOT.
Aceste tipuri de anchete complexe, care implică coordonarea între DIICOT și poliția de investigații criminale, sunt esențiale pentru combaterea grupărilor organizate care operează transfrontalier. În astfeltoarele cazuri, implicarea cetățenilor străini și desfășurarea activităților în țări precum Marea Britanie necesită o colaborare juridică internațională pentru aplicarea mandatelor de căutare și pentru recuperarea eventualelor bunuri provenite din infracțiuni.