Procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, în colaborare cu forțele de poliție, au pus în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară în cadrul unei operațiuni de amploare. Acțiunile de descindere au vizat mai multe locații situate în județele Argeș, Vâlcea, Dolj, precum și pe raza municipiului București. Ancheta vizează o grupă de criminalitate organizată implicată în constituirea unei structuri infracționale și în utilizarea de documente vamale de transport sau comerciale falsificate.
Conform comunicatului oficial emis de DIICOT, grupul a fost format pe parcursul anului 2021 de către mai mulți cetățeni români. Scopul principal al acestei organizații era obținerea de profituri materiale prin prezentarea unor acte falsificate în fața autorităților vamale. Această metodă era utilizată pentru a permite diminuarea taxelor vamale datorate în contextul unor importuri de autoturisme de lux provenite din Statele Unite ale Americii.
Investigația a fost desfășurată cu sprijinul FBI, deoarece membrii grupării ar fi comis diverse infracțiuni direct pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Anchetatorii au stabilit că sumele de bani obținute prin activități ilegale au fost ulterior spălate în România. Procesul de spălare a banilor a implicat achiziționarea de proprietăți imobiliare, bijuterii și autoturisme de lux, utilizând fondurile provenite din infracțiunile comise în afara țării.
„În urma activităților investigative efectuate în cooperare cu reprezentanții FBI s-a stabilit că membrii grupului infracțional organizat au acționat pe teritoriul SUA, unde au săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie, iar ulterior, sumele de bani astfel obținute le-au spălat prin achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii pe teritoriul României”, precizează DIICOT.
Operațiunea de percheziție a implicat un număr considerabil de unități de forță, inclusiv polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Unitatea de Investigare a Criminalității Transfrontaliere. De asemenea, au participat brigăzi de combatere a criminalității organizate din Pitești, București, Craiova și Alba Iulia, alături de Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea. Sprijinul a fost oferit și de jandarmi și de Autoritatea Vamală Română – Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud.
Audierile persoanelor implicate urmează să fie efectuate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța. Această acțiune de coordonare între autoritățile române și FBI subliniază importanța cooperării internaționale în combaterea criminalității transfrontaliere, în special în cazurile de spălare de bani și fraudă vamală care implică fluxuri financiare între Statele Unite ale Americii și România.