Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au desfășurat luni, 21 septembrie 2026, o serie de acțiuni de percheziție. Această operațiune a vizat cinci locații situate pe raza municipiului București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Acțiunea vizează o cauză penală legată de constituirea unui grup infracțional organizat și de comiterea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
În cadrul acestui dosar, Călin Georgescu a fost ridicat de echipele speciale ale Poliției Române, fiind adus sub escorta brigăzii speciale a Jandarmeriei la locuința sa pentru efectuarea perchezițiilor. Anchetatorii au descins la vila sa din Mogoșoaia, dar și la alte proprietăți, în timp ce, în același dosar, a fost ridicat și omul de afaceri Ionel Rusen. Conform informațiilor transmise de Antena 3, Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață, în condiții de securitate sporită, în contextul investigațiilor care vizează o schemă de fraudă financiară.
Din actele de urmăriare penală reiese că, începând cu luna septembrie 2021, un grup format din trei persoane a acționat în mod coordonat sub autoritatea unui lider de 64 de ani. Membrii grupului, care includ doi cetățeni români cu vârste de 64 și 47 de ani și un cetățean italian de 56 de ani, au desfășurat activități infracționale pe teritoriul României și al Marii Britanii. Scopul principal al acestui grup organizat a fost obținerea de foloase patrimoniale injuste prin inducerea în eroare a unor persoane vătămate.
Mecanismul de înșelăciune se baza pe prezentarea făptuitorilor drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine care dispuneau de sume mari de bani. Aceștia promiteau împrumuturi unor persoane care doreau să își dezvolte afacerile în România, cu condiția depunerii unor garanții bănești. Membrii grupului au exploatat dorința victimelor de a accesa finanțări de la instituții bancare străine, menținând în eroare persoanele vătămate cu privire la posibilitatea reală de obținere a acestor credite prin intermediul lor.
Probatoria indică faptul că, în urma unor întâlniri organizate în București, județul Argeș și Marea Britanie, o victimă a fost indusă în eroare cu promisiunea unei finanțări de 6.000.000 euro. Aceasta a fost determinată să transfere inițial peste 1.000.000 euro, iar ulterior, sub pretextul că creditul poate fi majorat la 15.000.000 euro, a mai transferat suma de 100.000 euro. În total, persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu de peste 1,1 milioane euro, iar audierile continuă la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Aceste investigații de criminalitate organizată au loc într-un context economic în care analizele economice, precum cele furnizate de Capital Economics, indică o perspectivă de contractare a economiei României cu 1% din PIB în anul 2026. Deși există încercări de expansiune în anumite sectoare, precum proiectele energetice de mare anvergură, stabilitatea financiară rămâne un punct de monitorizare pentru instituțiile de control și pentru actorii economici care operează pe piața națională.