Direcția Generală Antifraudă Fiscală a anunțat demararea Operațiunii F.O.C.U.S., o acțiune de control de amploare care vizează sectorul schimbului valutar. Această etapă de control se desfășoară simultan la nivel național și vizează un total de 180 de case de schimb valutar. Obiectivul principal al autorităților este monitorizarea riguroasă a proceselor financiare și asigurarea respectării normelor fiscale în cadrul acestor unități de schimb.
Acțiunea de control reprezintă o extindere a unui proiect-pilot desfășurat recent în domeniul schimbului valutar. Rezultatele obținute în urma acestui proiect-pilot au evidențiat un grad ridical de neconformare fiscală la nivelul operatorilor economici care au fost selectați pentru testare. Pe baza acestor date, autoritățile au reușit să identifice principalele riscuri și tipologiile de abateri care sunt specifice acestui domeniu de activitate.
Prin intermediul Operațiunii F.O.C.U.S., inspectorii de la DGAF verifică în mod direct fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar efectuate de unități. Controlul include și verificarea respectării obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. De asemenea, inspectorii urmăresc concordanța dintre operațiunile care au fost efectuate în realitate și cele care apar înregistrate în evidențele fiscale și contabile ale companiilor vizate.
O altă componentă a verificărilor vizează respectarea obligațiilor de declarare și de plată, precum și aplicarea corectă a prevederilor legale specifice activității de schimb valutar. DGAF urmărește să evalueze respectarea obligațiilor financiar-contabile pentru a preveni comportamentele care pot diminua veniturile bugetare ale statului. Această acțiune are scopul de a combate practicile care pot afecta concurența loială între operatorii economici din sectorul respectiv.
Verificările sunt necesare într-un context în care autoritățile fiscale monitorizează constant riscurile de neconformare care pot apărea în diverse sectoare economice. În cadrul acestor acțiuni de control, se pune accent pe identificarea tipologiilor de abateri care pot duce la pierderi de venituri pentru bugetul de stat. Monitorizarea riguroasă a fluxurilor financiare este esențială pentru a asigura un cadru de activitate legal și echitabil pentru toți operatorii economici.
Controlul riguros al sectorului financiar este o componentă constantă a monitorizării economiei, având în vedere impactul direct asupra veniturilor bugetare. În cadrul acestor procese, autoritățile fiscale urmăresc nu doar respectarea legislației de bază, ci și integrarea tehnologică a sistemelor de plată și de evidență. Astfel, monitorizarea constantă a conformității fiscale rămâne un instrument cheie pentru stabilitatea financiară și combaterea fraudelor în diverse ramuri ale activității economice naționale.