Direcția Generală Antifraudă Fiscală a demarat Operațiunea F.O.C.U.S., o acțiune de control de amploare desfășurată simultan la nivel național. Această etapă de verificare vizează 180 de case de schimb valutar distribuite în întreaga țară, inclusiv în municipiul București. Obiectivul principal al autorităților este de a evalua respectarea obligațiilor fiscale și financiar-contabile, precum și de a preveni comportamentele care pot afecta concurența loială și pot diminua veniturile bugetare ale statului.
Acțiunea curentă este o extensie a unui proiect-pilot derulat recent în domeniul schimbului valutar. Rezultatele obținute în urma acelei faze de testare au evidențiat un grad ridicat de neconformare fiscală la operatorii economici selectați. Totodată, etapa de pilot a permis identificarea unor tipologii de abateri specifice și a principalelor riscuri din acest domeniu, ceea ce a impulsionat necesitatea unei abordări unitare la nivel național prin implementarea Operațiunii F.O.C.U.S.
În cadrul acestor controale, inspectorii de la ANAF Antifraudă se concentrează pe fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar și pe verificarea utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale. De asemenea, sunt analizate concordanța dintre operațiunile efectuate și cele înregistrate în evidențele contabile, precum și respectarea obligațiilor de plată și a prevederilor legale aplicabile. Verificările sunt coordonate în funcție de profilul de risc identificat pentru fiecare unitate în parte.
Prin această acțiune, DGAF urmărește creșterea gradului de conformare fiscală și asigurarea unui mediu de afaceri echitabil pentru operatorii care respectă legislația. În cazul în care inspectorii vor constata încălcări ale legilor fiscale, aceștia vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea faptelor. Rezultatele finale ale întregii operațiuni vor fi comunicate după finalizarea controalelor și centralizarea datelor la nivel național.
Această campanie de control se înscrie într-un context în care autoritățile fiscale monitorizează constant sectorul financiar pentru a reduce pierderile de venituri. Verificările sunt orientate către identificarea abaterilor specifice, având la bază datele colectate în etapa de pilot. Această abordare este menită să asigure că operatorii economici din sectorul schimbului valutar respectă normele de raportare și de plată a impozitelor datorate statului.
Controlul este desfășurat într-un moment în care indicatorii economici sunt monitorizați atent, având în vedere dinamica cursului valutar. În acest context, monitorizarea riguroasă a fluxurilor financiare și a conformității fiscale este esențială pentru stabilitatea sectorului financiar și pentru combaterea concurenței neloiale pe piața de schimb valutar din România.