Direcția Generală Antifraudă Fiscală a demarat Operațiunea FOCUS, o acțiune de control simultan care vizează 180 de case de schimb valutar de pe întreg teritoriul țării. Această inițiativă reprezintă o extindere a unui proiect-pilot desfășurat anterior, care a demonstrat necesitatea monitorizării stricte a acestui segment economic. Verificările sunt distribuite în diverse județe ale României, inclusiv în municipiul București, pentru a evalua conformitatea operatorilor economici cu normele fiscale în vigoare.
Inspectorii de la DGAF se concentrează pe fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar și pe verificarea utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale. Un punct central al controlului este verificarea concordanței dintre operațiunile efectuate efectiv și cele înregistrate în evidențele contabile și fiscale. Această etapă urmărește să identifice dacă există discrepanțe între fluxurile de numerar și datele declarate oficial către autorități, asigurând astfel o trasabilitate corectă a tranzacțiilor.
Pe lângă monitorizarea tranzacțiilor, autoritățile verifică și respectarea obligațiilor de plată și a celor de natura declarativă. Obiectivul principal este de a detecta eventualele situații care pot duce la diminuarea veniturilor bugetare de stat sau la afectarea concurenței loiale pe piață. Prin această abordare, inspectorii caută să identifice tipologii de abateri specifice acestui domeniu, care pot genera pierderi pentru bugetul public prin neconformități fiscale.
În cazul în care sunt constatate încălcări ale legislației în timpul Operațiunii FOCUS, inspectorii antifraudă vor aplica măsuri sancționare conform prevederilor legale. Natura și gravitatea măsurilor aplicate vor depinde direct de tipul de nereguli identificate în timpul controalelor. Rezultatele finale ale acestor acțiuni de control vor fi centralizate la nivel național și comunicate oficial abia după finalizarea completă a procesului de verificare.
Acțiunea de control actuală vine într-un context în care monitorizarea strictă a fluxurilor de numerar este critică pentru stabilitatea fiscală. În urma unor verificări anterioare efectuate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală la 33 de firme, s-a constatat că peste 85% dintre acestea nu respectau normele fiscale. Această situație a generat sancțiuni totale de aproximativ 3,45 milioane de lei, sumă care a inclus atât amenzi contravenționale, cât și confiscări de numerar.
Operațiunea FOCUS este rezultatul unui proiect-pilot care a indicat un grad ridicat de neconformare în sectorul schimbului valutar. Prin această extindere, autoritățile urmăresc să prevină riscurile identificate anterior și să asigure respectarea reglementărilor de către toți operatorii economici. Obiectivul final este de a asigura un mediu de afaceri echitabil, unde obligațiile fiscale sunt îndeplinite conform standardelor legale în vigoare în România.