Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a anunțat lansarea unei noi acțiuni de control la nivel național, denumită Operațiunea F.O.C.U.S. – Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb. Această inițiativă vizează direct 180 de case de schimb valutar de pe întreg teritoriul țării. Autoritatea urmărește să verifice riguros respectarea obligațiilor fiscale și a reglementărilor financiare-contabile în cadrul acestor unități de schimb.
Decizia de a extinde acțiunile de control vine ca urmare a unui proiect-pilot desfășurat recent în domeniul schimbului valutar. Rezultatele obținute în urma acestui proiect-pilot au indicat un grad ridicat de neconformare fiscală la operatorii economici selectați pentru testare. Verificările anterioare au permis inspectorilor să identifice principalele riscuri și tipologiile de abateri care sunt specifice acestui domeniu de activitate, oferind baza pentru extinderea la nivel național.
Scopul principal al DGAF prin această operațiune este de a evalua modul în care unitățile de schimb respectă obligațiile de plată și cele de declarare. Prin aceste acțiuni, autoritatea urmărește să prevină și să combată comportamentele care pot duce la diminuarea veniturilor bugetare de stat. De asemenea, se pune un accent deosebit pe protejarea concurenței loale în sectorul economic, prin eliminarea abaterilor care afectează piața.
În cadrul Operațiunii F.O.C.U.S., inspectorii de la ANAF vor verifica în mod specific fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar și utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. O componentă esențială a controlului este verificarea concordanței dintre operațiunile efectuate real și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. Se urmărește, de asemenea, respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile activității desfășurate de acești operatori.
Verificările se vor concentra pe identificarea discrepanțelor dintre tranzacțiile efectuate și evidențele contabile oficiale. Inspectorii vor analiza dacă există o corelație între fluxul de numerar și datele declarate către autorități. Această abordare riguroasă este menită să asigure că toate unitățile de schimb valutar operează în limitele legale, respectând atât obligațiile de plată, cât și pe cele de raportare a datelor fiscale.
Această acțiune de control se înscrie într-un context de monitorizare atentă a indicatorilor economici și a conformității fiscale în România. În perioada recentă, discuțiile privind stabilitatea economică au fost marcate de avertismente privind evoluția inflației și de monitorizarea fluxurilor de capital pe piețele de capital, precum și de impactul politicilor fiscale asupra bugetului de stat și a veniturilor colectate de autoritățile fiscale.