Direcția Generală Antifraudă Fiscală a declanșat o operațiune de amploare, numită Operațiunea F.O.C.U.S., care vizează controlul a 180 de case de schimb valutar. Acțiunea se desfășoară simultan la nivel național, vizând operatori din București și din mai multe județe ale țării. Scopul principal al inspectorilor este de a verifica dacă firmele înregistrează corect operațiunile de schimb și dacă respectă obligațiile fiscale de plată către stat.
Verificările sunt o extensie a unui proiect-pilot desfășurat recent în domeniul schimbului valutar, care a evidențiat un grad ridicat de neconformare. În urma acelei faze de testare, inspectorii au identificat situații în care activitatea desfășurată nu corespundea cu obligațiile contabile și fiscale ale firmelor. Această nouă etapă de control național urmărește să ofere o imagine mai clară asupra modului de funcționare a întregului sector.
În cadrul acestor controale, inspectorii urmăresc în mod specific fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar și utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. Un punct esențial al verificărilor este verificarea concordanței dintre operațiunile efectiv realizate și cele înregistrate în evidențele contabile. De asemenea, autoritatea urmărește respectarea obligațiilor de declarare și de plată, precum și aplicarea prevederilor legale specifice activității de schimb valutar.
Prin această acțiune, DGAF urmărește creșterea gradului de conformare fiscală și asigurarea unui mediu concurențial echitabil pentru toți operatorii economici. În cazul în care sunt constatate încălcări ale legislației, vor fi aplicate sancțiunile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea abaterilor. Rezultatele finale ale acestui proces vor fi comunicate abia după finalizarea tuturor verificărilor și centralizarea datelor de la cele 180 de unități.
Controlul este orientat spre monitorizarea riguroasă a fluxurilor de numerar și a conformității cu aparatele de marcat fiscale. Inspectorii verifică dacă sumele și operațiunile efectuate în realitate corespund cu cele trecute în actele și evidențele contabile ale firmelor. Această monitorizare este esențială pentru a detecta eventualele discrepanțe între activitatea reală de schimb și obligațiile de declarare a veniturilor.
Aceste acțiuni de control fiscal sunt parte din eforturile de monitorizare a conformității în diverse sectoare economice din România. În contextul actual, autoritățile fiscale pun un accent sporit pe monitorizarea tranzacțiilor care pot implica riscuri de neconformare. Această abordare este necesară pentru a menține un cadru de reglementare funcțional și pentru a asigura o competiție corectă între operatorii economici din țară.