ANAF a lansat Operațiunea FOCUS, o acțiune de control care vizează 180 de case de schimb valutar din București și din diverse județe ale țării. Această etapă reprezintă extinderea la nivel național a unui proiect-pilot desfășurat anterior în domeniul schimbului valutar. Obiectivul principal este identificarea și combaterea neconformărilor fiscale raportate în urma testelor de control care au evidențiat riscuri specifice în acest sector economic.
În cadrul acestor verificări, inspectorii de la ANAF Antifraudă se concentrează pe fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar și pe monitorizarea utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale. Autoritatea verifică dacă există o concordanță reală între operațiunile de schimb efectuate și înregistrările din evidențele fiscale și contabile. De asemenea, se urmărește respectarea strictă a obligațiilor de declarare și de plată a taxelor aferente activității.
Verificările vizează și respectarea prevederilor legale aplicabile activității de schimb valutar, pentru a preveni situațiile care pot duce la diminuarea veniturilor bugetare. Autoritatea urmărește să identifice orice abateri care ar putea afecta concurența loială în piață. Controlul este aplicat coordonat, în funcție de profilul de risc identificat pentru fiecare entitate în parte, asigurând astfel un mediu de afaceri echitabil.
În cazul în care inspectorii vor constata încălcări ale legislației fiscale, aceștia vor aplica măsuri de sancționare conform prevederilor legale. Natura și gravitatea faptelor constatate vor determina tipul de sancțiune aplicată de autorități. Rezultatele finale ale întregului proces de control vor fi comunicate publicului abia după finalizarea etapelor de verificare și centralizarea datelor la nivel național.
Acțiunea se înscrie într-un context de monitorizare a conformității fiscale în sectoarele cu risc ridicat de neconformare. Proiectul-pilot care a precedat această etapă a demonstrat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor economici verificați. Această abordare este menită să identifice tipologiile de abateri specifice domeniului schimbului valutar, oferind un cadru mai sigur pentru veniturile bugetare ale statului.
Operațiunea FOCUS este o etapă de consolidare a controlului fiscal, bazată pe rezultatele unui proiect-pilot care a evidențiat vulnerabilitățile din sectorul schimbului valutar. Prin această extindere la nivel național, autoritatea urmărește să crească gradul de conformare fiscală și să prevină orice formă de concurență neloială. Monitorizarea riguroasă a evidențelor contabile și a aparatelor de marcat este esențială pentru stabilirea unui mediu de afaceri transparent.