Inspectorii din cadrul ANAF Antifraudă desfășoară o acțiune de control simultană la nivel național asupra a 180 de case de schimb valutar. Această mișcare face parte din cadrul operațiunii denumite FOCUS, care vizează fiscalizarea operațiunilor și conformarea unităților de schimb. Verificările sunt coordonate și se aplică în diverse județe ale țării, precum și în municipiul București, pentru a aborda riscurile identificate anterior.
Decizia de a extinde aceste verificări vine în urma unui proiect-pilot desfășurat recent în domeniul schimbului valutar. Rezultatele obținute în cadrul acelei etape de testare au evidențiat un grad ridicat de neconformare fiscală la operatorii economici selectați. Această etapă de pilot a permis autorităților să identifice principalele riscuri și tipologiile de abateri specifice acestui domeniu, justificând astfel necesitatea unei abordări unitare la nivel național.
În cadrul operațiunii FOCUS, inspectorii urmăresc fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar și verifică respectarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. Un punct central al controlului este concordanța dintre operațiunile efectuate efectiv și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. De asemenea, autoritatea verifică respectarea obligațiilor de plată și a celor de declarare, alături de respectarea prevederilor legale aplicabile activității desfășurate.
DGAF a decis extinderea acestor acțiuni la nivelul întregii țări pentru a evalua respectarea obligațiilor financiar-contabile și fiscale. Scopul principal este de a preveni și de a combate comportamentele care pot duce la diminuarea veniturilor bugetare ale statului. Totodată, autoritatea dorește să combată practicile care pot afecta concurența loială în sectorul schimbului valutar, aplicând măsurile prevăzute de lege în funcție de natura și gravitatea faptelor.
Verificările sunt efectuate de inspectorii antifraudă în funcție de profilul de risc identificat pentru fiecare entitate în parte. În situațiile în care se constată încălcări ale legislației fiscale, inspectorii vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea constatărilor. Această abordare coordonată este menită să asigure o monitorizare strictă a fluxurilor de numerar și a conformității operațiunilor de schimb valutar din întreaga țară.
Aceste acțiuni de control sunt desfășurate într-un context în care monitorizarea fluxurilor financiare rămâne o prioritate pentru autoritățile fiscale. În sectorul financiar și de schimb, conformitatea cu normele de raportare este esențială pentru stabilitatea proceselor economice. Autoritățile de control continuă să monitorizeze diverse sectoare pentru a asigura respectarea obligațiilor de plată și pentru a proteja veniturile bugetare ale statului.